Müslim SARIYAR/12punto.com.tr
Tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de Anatolia de que los 13 sospechosos que aparecen en la foto denominada "Champions League" en la investigación de la familia Polat sean llamados a declarar sin ser detenidos, se ha producido un nuevo avance.
La Fiscalía también solicitó que la información y los documentos relacionados con la adquisición de los activos identificados en el informe de MASAK sean enviados a la Fiscalía General de la República de manera urgente.
LOS INFLUENCERS FUERON CITADOS A LA POLICÍA
Tras esta solicitud de la Fiscalía, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros entraron en acción. La policía citó a los influencers mencionados, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz y Tuğba Demirhan, para que se presenten mañana en la policía de Estambul. Se tomarán las declaraciones de los influencers citados.
¿QUÉ HABÍA PASADO?
En las operaciones realizadas el 1 de noviembre y posteriormente en 6 provincias con sede en Estambul, 24 sospechosos, incluidos Dilan Polat y su esposo Engin Polat, fueron detenidos.
En el marco de la investigación, se preparó un informe preliminar de MASAK sobre los sospechosos, incluida la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros fueron confiscados durante los registros realizados anteriormente en sus empresas. En el informe, se determinó que hubo una entrada de dinero de 200 millones de liras a las empresas pertenecientes a miembros de la familia desde 3 empresas en proceso de liquidación, mediante el método de emisión de facturas falsas a cambio de un supuesto comercio.
Tras determinarse que el dinero se transfería nuevamente entre empresas pertenecientes a miembros de la familia y que, en la etapa final, se acumulaba en la empresa llamada Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, para la compra de bienes raíces y numerosos vehículos, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de Estambul identificaron a los sospechosos y llevaron a cabo una operación simultánea en 43 direcciones en Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa, con sede en Estambul.
Los equipos, que continúan sus trabajos en el marco de la investigación, determinaron que una empresa médica propiedad de Dilan y Engin Polat había cedido los derechos de nombre a otra empresa en Ankara, y que se intentó transferir 1 millón 800 mil liras de la cuenta de esta empresa a las cuentas personales de los socios.
16 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron arrestados.
El tribunal dictaminó el nombramiento de administradores judiciales para 27 empresas.
En el marco de la investigación, el 2º Juzgado de Paz Penal de Anatolia impuso una prohibición de salida del país a los influencers de redes sociales Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil y Özge Duman.
Mientras que 16 sospechosos, incluidos Engin y Dilan Polat, fueron arrestados tras ser remitidos al juzgado, 10 sospechosos fueron puestos en libertad bajo control judicial. En el marco de la investigación en curso, se decidió confiscar los activos de los influencers que aparecen en la foto que Dilan Polat compartió en 2019 y que calificó como la 'Champions League', y se nombraron administradores judiciales para 12 empresas.
Fuente de la noticia: 12punto
