El Departamento de Justicia de EE. UU. y Halkbank llegan a un acuerdo en el caso de las sanciones a Irán: Se había rechazado la apelación

El juez del Distrito de Manhattan, Berman, declaró que en la audiencia que se celebrará el miércoles solicitará información a los abogados de ambas partes sobre el "acuerdo de procesamiento diferido" relacionado con la conciliación.

Tras conocerse la noticia del acuerdo, las acciones de Halkbank en la Bolsa de Estambul subieron un 10 por ciento.

Los fiscales estadounidenses acusaron en 2019 a Halkbank de ayudar a Irán a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país persa. Se alegó que los ingresos energéticos de Irán se mantenían en cuentas de Halkbank en Turquía y se transferían a Irán mediante el comercio de oro y transferencias de dinero. El banco fue acusado de utilizar servicios de intermediación de transferencias de dinero y empresas fantasma en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para eludir las sanciones, pero Halkbank negó estas acusaciones. El presidente Recep Tayyip Erdoğan calificó el caso, una de las principales fuentes de tensión entre Turquía y Estados Unidos, como ilegal y vergonzoso.

El acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y Halkbank se produce tras los intentos de encontrar una base legal para la conciliación en el marco de los entendimientos entre Turquía y Estados Unidos.

Se había rechazado la apelación

Las acusaciones contra Halkbank surgieron en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, cuando la Fiscalía del Distrito de Nueva York presentó una acusación formal contra el banco en octubre de 2019. Los abogados de Halkbank argumentaron que el banco no podía ser juzgado en EE. UU. por ser un banco estatal, pero esta defensa fue rechazada por el tribunal inferior. En el proceso penal, Halkbank solicitó la desestimación del caso alegando inmunidad soberana, pero la solicitud fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones en 2024. Tras esta decisión, la apelación presentada por Halkbank ante la Corte Suprema de EE. UU. también fue rechazada en octubre del año pasado.

El presidente Erdoğan había discutido el caso con Trump

El presidente Erdoğan se reunió con el presidente estadounidense Trump en la Casa Blanca en septiembre del año pasado y, en una declaración realizada al mes siguiente, expresó su esperanza de que la reunión resolviera muchos de los problemas entre ambos países. Erdoğan señaló que Trump le había dicho, tanto en la reunión en la Casa Blanca como en una llamada telefónica posterior, que el asunto de Halkbank estaba cerrado para ellos.

Acuerdo de procesamiento diferido

Los acuerdos de procesamiento diferido permiten a las partes demandadas evitar el enjuiciamiento penal si cumplen con ciertas condiciones. Por lo general, después de que la parte demandada cumple con las condiciones durante unos meses o años, el gobierno retira los cargos.

Fuente de la noticia: İHA