Las conexiones financieras del multimillonario ruso Román Abramóvich, conocido por su fortuna de miles de millones de dólares, han sido puestas bajo la lupa. La policía de la RCH ha iniciado una investigación de oficio ante las acusaciones de que la fortuna de miles de millones de dólares del multimillonario ruso Román Abramóvich fue ocultada a través de empresas chipriotas para evadir impuestos. Según informes de la prensa chipriota, las transacciones financieras realizadas a través de las empresas de Abramóvich en el sur de Chipre han sido objeto de examen tras la publicación de documentos por parte de BBC Panorama y organizaciones internacionales de periodismo de investigación.
Se ocultó el tamaño real de la fortuna de Abramóvich
En la investigación publicada por la BBC, se alegó que la estructura de la firma de auditoría internacional Deloitte en el sur de Chipre cometió irregularidades en los registros financieros de las empresas pertenecientes a Abramóvich. Según la investigación, activos por un valor total de 672 millones de dólares, compuestos por superyates, residencias de lujo y aviones privados pertenecientes a la empresa Amiscan Investments, con sede en el sur de Chipre, fueron retirados de las cuentas de la empresa utilizando documentos con fecha retroactiva. Se alegó que dichas transacciones ayudaron a ocultar el tamaño real de la fortuna de Abramóvich y a evitar el pago de grandes sumas de impuestos.
Una fortuna de 10 mil millones de dólares bajo la lupa
En los análisis realizados por BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism y organizaciones internacionales de periodismo de investigación, se afirmó que se ayudó a ocultar al menos 10 mil millones de dólares en activos pertenecientes a Abramóvich mediante documentos retroactivos preparados entre 1999 y 2013. En la investigación se indicó que se examinaron correspondencias y documentos financieros filtrados de la empresa MeritServus, con sede en el sur de Chipre. Se señaló que MeritServus estuvo a cargo de la gestión de las empresas de Abramóvich durante muchos años y que estuvo vinculada a la estructura de Deloitte en el sur de Chipre hasta 2005.
La policía chipriota inició una investigación de 6 meses
El subdirector del Departamento de Lucha contra el Crimen de la Policía de la RCH, Andreas Anastasiades, declaró ante el Comité de Instituciones del Parlamento chipriota que han comenzado a recopilar pruebas sobre las acusaciones planteadas por la BBC. Anastasiades afirmó que la investigación cubre específicamente las transacciones financieras entre 2003 y 2006, y que, debido al largo tiempo transcurrido desde los hechos, la investigación se llevará a cabo de manera exhaustiva. Anastasiades, quien anunció que la investigación podría durar unos 6 meses, dijo que los documentos obtenidos serán evaluados junto con las instituciones pertinentes y que, en caso de detectarse elementos constitutivos de delito, se iniciarán los procedimientos necesarios.
Se debate la autoridad de las instituciones de auditoría chipriotas
El secretario permanente del Ministerio de Finanzas de la RCH y representante de la Autoridad de Supervisión Pública de la Profesión de Auditoría, Andreas Zachariades, informó que se han puesto en contacto con la empresa de auditoría en cuestión y han solicitado una explicación. Zachariades señaló que el acceso a las pruebas es difícil debido a que los hechos se remontan a los años 2003-2006. Recordando que la institución de auditoría se estableció en 2017, Zachariades expresó que la autoridad de la institución sobre eventos anteriores a su creación es legalmente limitada.
Deloitte no aceptó las acusaciones
Por su parte, Deloitte Cyprus, que se encuentra en el centro de las acusaciones, informó a la prensa chipriota que no puede hacer comentarios sobre los detalles de las transacciones de años anteriores. La empresa defendió que ha llevado a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes vigentes y las normas de auditoría.
Los abogados rechazaron las acusaciones
Los abogados de Abramóvich también rechazaron las acusaciones de que su cliente participó en actividades de evasión fiscal o en la creación ilegal de documentos con fecha retroactiva. Los abogados declararon que Abramóvich recibió servicios de asesoramiento financiero y legal profesional y que no tenía conocimiento de ninguna actividad ilegal en dichas transacciones.
Se espera el resultado de la investigación
Aunque aún no se ha anunciado una determinación definitiva de culpabilidad o una sentencia condenatoria en el marco de la investigación, se informó que las acusaciones están siendo examinadas bajo sospechas de evasión fiscal, lavado de dinero e irregularidades en documentos financieros.
Fuente de la noticia: 12punto
