Sus abogados acuden a la prisión tras la afirmación de que 'Dilan Polat se suicidará'

Según se informa, se produjo una llamada telefónica entre la pareja Polat. En la conversación, Dilan Polat explicó que su estado psicológico se había deteriorado y dijo: "Quiero suicidarme". Tras la conversación, que quedó registrada en los archivos de la prisión, se reveló que sus abogados acudieron urgentemente al centro penitenciario.

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Sus abogados acuden a la prisión tras la afirmación de que 'Dilan Polat se suicidará'

Según se informa, hace unos días se produjo una llamada telefónica entre la pareja Polat.

En la conversación, Dilan Polat expresó que su estado psicológico se había deteriorado y dijo: "Quiero suicidarme". Se informó que, tras la conversación registrada en los archivos de la prisión, sus abogados acudieron urgentemente al centro penitenciario.

Por otro lado, en la investigación también fue detenido Gökay Bekar, contable y pariente de Engin Polat. Con esto, el número de detenidos aumentó a 16.

SOLICITUD DE ARREPENTIMIENTO EFICAZ

Mientras continúa la investigación sobre Dilan y Engin Polat, detenidos por delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, han surgido datos muy importantes. El caso de Dilan Polat y su marido Engin Polat, detenidos por los delitos de "prevención del blanqueo de capitales, violación de la Ley de Procedimiento Fiscal y violación de la Ley de Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones Deportivas", sigue siendo un tema de actualidad.

El acontecimiento más importante en el expediente fue, la semana pasada, la solicitud de arrepentimiento eficaz de Ahmet Gün, quien se ha encargado de la contabilidad de la familia durante los últimos 3 años. Ahmet Gün es una persona que participó en el engranaje financiero de los Polat al fundar una empresa a nombre de su hija.

'EL RESULTADO DEL ANÁLISIS LO REVELARÁ'

Gün, al explicar el comercio de la familia Polat en su declaración ante la fiscalía, dijo: "Hay una gran entrada de dinero sin contraprestación de bienes. Sospecho que el origen de este dinero podría ser apuestas u otro tipo de blanqueo de capitales, pero estas son cosas que surgirán como resultado de un análisis. Es decir, hay un gran movimiento de dinero de origen desconocido que entra en las cuentas de estas empresas a cambio de facturas canceladas".

Gün, quien participó en el engranaje financiero de la familia Polat haciendo que su hija fundara una empresa, no pudo convencer al fiscal para su puesta en libertad con esta información, pero es posible que proporcione nuevos datos. En el expediente de investigación, la fuente de ingresos reciente de la familia Polat aparece como ingresos procedentes de una plataforma de ventas por internet y de un sistema de pago.

'TENGO MIS DUDAS'

La familia Polat convierte rápidamente estos ingresos en efectivo, emite facturas por debajo de los ingresos y comienza a mover el dinero entre sus empresas. Este dinero no parece provenir de apuestas. El contable de los Polat, Ahmet Gün, señaló en su declaración las apuestas ilegales, pero tampoco entró en detalles. Gün transmitió la siguiente afirmación al fiscal:

"Sospecho que el origen de este dinero podría ser apuestas u otro tipo de blanqueo de capitales, pero estas son cosas que surgirán como resultado de un análisis. Es decir, hay un gran movimiento de dinero de origen desconocido que entra en las cuentas de estas empresas a cambio de facturas canceladas, pero tengo mis dudas sobre si el origen de esto son apuestas u otro tipo de blanqueo de capitales.

Después de noviembre de 2022, es posible que se haya introducido dinero de origen desconocido en el sistema mediante la cancelación de facturas en ventas de gran volumen de esta manera".

Fuente de la noticia: 12punto