El fraude de OmegaPro: El esquema Ponzi de 4.000 millones de dólares que sacudió al mundo

En 2019, el ciudadano sueco Andreas Szakacs (quien adoptó el nombre de Emre Avcı tras obtener la ciudadanía turca) comenzó sus operaciones como CEO de una empresa de criptomonedas y Forex llamada OmegaPro.

Según el informe de Timur Soykan de Birgün, entre los fundadores de OmegaPro se encontraban nombres conocidos en el mundo de las finanzas y las criptomonedas, como el alemán Dilawar Singh y el estadounidense Mike Sims. La empresa se estableció en países con poca transparencia, como San Vicente y las Granadinas, y su sede central se encontraba en Dubái. OmegaPro continuó sus actividades estableciendo una amplia red de representación en América Latina, África, Oriente Medio, Extremo Oriente y Europa.

PROMESA DE UN 300% DE GANANCIAS A LOS INVERSORES

OmegaPro se presentó como una empresa de comercio de Forex y criptomonedas que operaba en Internet. A los inversores se les ofreció una promesa sencilla: "Dennos su dinero, nosotros operaremos en su nombre y les pagaremos ganancias diariamente". La empresa vendía paquetes de inversión que iban desde los 100 hasta los 50.000 dólares. OmegaPro afirmaba haber desarrollado un algoritmo que analizaba los mercados internacionales y prometía proporcionar a los inversores tasas de ganancia muy elevadas. Se prometía multiplicar el dinero de los inversores por 10 mediante operaciones apalancadas, con una promesa de ganancia del 300% en 16 meses. A quienes traían nuevos inversores se les ofrecían regalos de lujo y tasas de ganancia más altas.

GENERAR CONFIANZA CON CELEBRIDADES

OmegaPro organizó eventos ostentosos para generar confianza entre los inversores. En Dubái y Panamá, organizó torneos de fútbol bajo el nombre de "OmegaPro Legends Cup", en los que participaron exfutbolistas como Ronaldinho, Kaká, Wesley Sneijder, John Terry e Iker Casillas.

Estos futbolistas actuaron como embajadores de marca de OmegaPro. La empresa también utilizó con frecuencia a estrellas de cine estadounidenses e indias en sus eventos. Organizaron grandes congresos en los hoteles más lujosos de diferentes partes del mundo con nombres famosos del mundo empresarial. En estos eventos, se repartieron relojes de lujo y regalos costosos a quienes traían nuevos participantes. La empresa, que también patrocinó carreras de automóviles bajo el nombre de OmegaPro, se promocionó creando portadas falsas de revistas prestigiosas como Forbes.

AFECTARON A 3 MILLONES DE PERSONAS

La empresa abrió representaciones en muchos países como Colombia, México, Argentina, Singapur, Inglaterra, Francia, Bélgica, Nigeria e India, convenciendo a los inversores para que depositaran dinero en OmegaPro. El CEO Emre Avcı declaró que la empresa había alcanzado 1,5 millones de inversores y que seguirían creciendo rápidamente. La aplicación de la empresa mostraba a los inversores que estaban ganando grandes cantidades de dinero, lo que atraía a más personas al sistema. En 2,5 años, el número de inversores alcanzó los 3 millones.

LA ACUSACIÓN DE UN FRAUDE DE 4.000 MILLONES DE DÓLARES

Según las acusaciones, OmegaPro era en realidad un esquema Ponzi. Se realizaban pagos a los antiguos inversores con el dinero recibido de los nuevos, y así se planeaba un gran fraude. Se alegó que el capital de la empresa se creó con monedas obtenidas del fraude de OneCoin en 2017. En noviembre de 2022, OmegaPro detuvo las solicitudes de retiro de dinero de los inversores y cerró por completo en julio de 2023. 3 millones de inversores en todo el mundo se dieron cuenta de que habían sido estafados. Emre Avcı, Dilawar Singh y Mike Sims desaparecieron. Según se alega, llevaron a cabo un fraude de 4.000 millones de dólares.

HUÍDA A TURQUÍA Y DETENCIÓN

Emre Avcı nació en 1988 como ciudadano sueco. Avcı, de madre sueca y padre turco, se instaló en Estambul tras el fraude de OmegaPro. Comenzó a vivir con su familia en una villa en el complejo Acarkent de Beykoz. Un aviso recibido el 28 de junio por el Comando de Gendarmería de la Provincia de Estambul ayudó a determinar el paradero de Avcı.

Como resultado de las investigaciones realizadas tras el aviso, se reveló que Avcı estaba acusado de fraude. En la operación realizada el 9 de julio, fue detenido en su villa en Beykoz. En la villa se incautaron 32 billeteras frías y dispositivos de almacenamiento de contraseñas relacionados con criptomonedas. Además, se encontraron documentos pertenecientes a OmegaPro y registros que mostraban grandes movimientos de dinero.

LA DEFENSA DE AVCI

Emre Avcı, en su interrogatorio, afirmó que la empresa no se fundó con fines fraudulentos, que quebró en 2022 y que ellos mismos fueron los más perjudicados. Avcı se negó a proporcionar la información de las billeteras frías y las contraseñas de las computadoras. Los abogados de Avcı, por su parte, argumentaron que existía el riesgo de perder dinero en el mercado de Forex y que los denunciantes invirtieron conociendo este riesgo.

El Juzgado de Paz Penal de Beykoz detuvo a Emre Avcı el 10 de julio por el delito de 'fraude mediante el uso de sistemas informáticos, bancos o instituciones de crédito como herramienta'.

Fuente de la noticia: 12punto