Gran operación contra la Refinería de Oro de Estambul

El 6 de octubre de 2025, una gran operación iniciada contra la Refinería de Oro de Estambul (İAR, por sus siglas en turco) reveló detalles impactantes. La Refinería de Oro de Estambul, que ocupa el quinto lugar entre las 500 mayores empresas industriales de Turquía, ha saltado a la palestra por acusaciones de falsificación de documentos para obtener incentivos estatales de manera ilícita.

SE ENCONTRÓ MEDIA TONELADA DE ORO EN EL TRASTERO DE UNA VIVIENDA

Durante la operación, se afirmó que se hallaron más de media tonelada de oro en el trastero de una vivienda perteneciente a la Refinería de Oro de Estambul. El propietario de la empresa, Özcan Halaç, la directora general, Ayşen Esen, y el empleado de la compañía, Erkam Halaç, se encuentran entre las 20 personas detenidas. Se señala que la empresa obtenía incentivos del Estado simulando que el oro importado había sido producido en Turquía, bajo el pretexto de generar divisas.

EL ESTADO FUE PERJUDICADO CON DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN FALSAS

Según las acusaciones de la fiscalía, la Refinería de Oro de Estambul presentó declaraciones de exportación falsas por valor de 543 millones de dólares, lo que provocó un perjuicio al Estado de 12 millones de dólares. Se alega que Halaç y su equipo se beneficiaron injustamente de los incentivos proporcionados por el gobierno.

EL FRAUDE REALIZADO CON EMPRESAS FANTASMA

Según la noticia de Timur Soykan, se alega que Özcan Halaç llevó a cabo el fraude mediante la creación de empresas fantasma. La fiscalía indica que Halaç cometió este delito a través de 17 empresas pantalla distintas. Además, se afirma que incluso Adnan Başpınar, quien trabajaba como guardia de seguridad en la empresa, fue obligado a fundar una sociedad, y que a través de esta empresa, creada bajo el nombre de "BSPN Demir Çelik Ticaret A.Ş.", se obtuvieron incentivos indebidos del Estado por un valor de 12 millones 631 mil liras turcas.

SE OBLIGÓ A UN GUARDIA DE SEGURIDAD A FUNDAR UNA EMPRESA

Según las alegaciones, el guardia de seguridad de la Refinería de Oro de Estambul, Adnan Başpınar, fundó una empresa vinculada a la compañía y, a través de ella, recibió apoyo estatal. Al obtener dicho apoyo, la empresa cometió una grave irregularidad financiera.

Fuente de la noticia: 12punto