La acusación en el caso de la pareja Dilan y Engin Polat había sido devuelta: ahora la Fiscalía ha presentado un recurso

La Fiscalía General de la República de Estambul Anadolu, tras la investigación llevada a cabo contra 16 sospechosos, incluidos Dilan Polat, su esposo Engin Polat, y sus hermanos Can y Sıla Doğu, preparó una acusación formal. El 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anadolu, al evaluar dicha acusación, devolvió el expediente argumentando que el caso debía ser juzgado por un tribunal de lo penal de mayor jerarquía (Ağır Ceza Mahkemesi). Ante esto, la Fiscalía General de la República de Anadolu ha presentado un recurso.

En la decisión de recurso de la Fiscalía, se enfatizó que el tribunal competente puede determinarse según la pena base y que el artículo de agravante no es la base para determinar la competencia del tribunal.

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

En las operaciones realizadas el 1 de noviembre de 2023 y posteriormente en 6 provincias con sede en Estambul, fueron detenidos 24 sospechosos, entre ellos Dilan Polat y su esposo Engin Polat.

En el marco de la investigación, se preparó un informe de examen preliminar por parte del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) sobre los sospechosos, incluida la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros contables fueron incautados durante registros previos en sus empresas. En el informe se determinó que hubo una entrada de 200 millones de liras mediante el método de emisión de facturas falsas a cambio de un supuesto comercio entre 3 empresas en proceso de liquidación y las empresas pertenecientes a miembros de la familia.

Tras detectarse que el dinero se transfería entre empresas pertenecientes a los mismos miembros de la familia y que, en la última etapa, se acumulaba en la empresa llamada Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, para adquirir bienes inmuebles y numerosos vehículos, los equipos de la Dirección de la Rama de Lucha contra Delitos Financieros de Estambul identificaron a los sospechosos y realizaron una operación simultánea en 43 direcciones en Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa, con sede en Estambul.

Los equipos, que continuaron sus trabajos en el marco de la investigación, determinaron que una empresa médica propiedad de Dilan y Engin Polat había cedido los derechos de nombre a otra firma en Ankara, y que se intentó transferir 1 millón 800 mil liras de la cuenta de esta firma a las cuentas personales de los socios.

16 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron detenidos. El tribunal ordenó el nombramiento de administradores judiciales para 27 empresas.

El Juzgado de Paz Penal, en la revisión mensual de detención del 14 de junio, ordenó la puesta en libertad bajo medidas de control judicial de los hermanos de Dilan Polat, Can y Sinem Sıla Doğu, así como de Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız y Zekai Tepe, mientras que decidió mantener la detención de los otros 5 sospechosos.

Tras completar la investigación, la Fiscalía presentó una acusación en la que se solicitaba el castigo de los sospechosos por los delitos de "lavado de activos derivados de actividades delictivas", "apuestas ilegales", "formación de una organización con el fin de cometer delitos" y "pertenencia a una organización formada con el fin de cometer delitos".

En la acusación, también se solicitó el decomiso y la transferencia al Estado de la propiedad de las 31 empresas incluidas en la investigación, así como de todos los bienes inmuebles, vehículos y activos similares poseídos por dichas empresas.

La acusación, aprobada por la Fiscalía General, fue enviada al 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anadolu.

El 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anadolu, al examinar la acusación, declaró que, considerando los artículos de agravante solicitados para las penas de los sospechosos, el tribunal competente para realizar el juicio era el Tribunal Penal de lo Grave (Ağır Ceza Mahkemesi), por lo que devolvió el expediente a la fiscalía.

Fuente de la noticia: 12punto