¡Los periodistas señalaron esa ley! ¿Cómo se convirtió Turquía en el centro de las organizaciones criminales?

La presencia de drogas, lavado de dinero y bandas en Turquía está en la agenda pública recientemente. Los datos publicados cada mañana en su cuenta de redes sociales por el Ministro del Interior, Ali Yerlikaya; las bandas desarticuladas y las redadas antidrogas son prueba de esta situación. Entonces, ¿cómo llegó Turquía a este proceso? Sercan Meriç, de BirGün, habló con Ozan Gündoğdu, Timur Soykan y Murat Ağırel.

"NO LES PREGUNTARÉ DE DÓNDE LO SACARON"

Ozan Gündoğdu: Al dinero obtenido de actividades delictivas lo llamamos "dinero sucio". Lavar dinero sucio es el delito en sí mismo. Y esto es el sector del crimen. Para usar este dinero, es necesario introducirlo en el sistema. Por ejemplo, el negocio de Ayhan Bora Kaplan, detenido recientemente, era el de locales de lujo en Ankara. Es probable que en ese local de lujo también se lavara el dinero sucio de otras bandas. Es fácil lavar dinero sucio en lugares donde los negocios se hacen en efectivo. Tras el intento de golpe de Estado que vivimos en julio de 2016, Turquía atravesó un periodo extraordinario. Uno de los pilares de este periodo extraordinario fue la economía. Una ley que el AKP promulgó en agosto de 2016 no pudo ser discutida en aquel momento. Esa ley se llamó "Paz de Activos". Al promulgar esta ley, prácticamente dijeron: "Pueden traer su dinero a Turquía, no les preguntaré de dónde sacaron este dinero". En aquel entonces, la gestión económica y la burocracia económica comunicaban que esta situación era temporal. Se argumentó que era un periodo extraordinario. El objetivo era que trajeran el dinero del exterior y que introdujeran el dinero no registrado en el sistema. La ley promulgada en agosto de 2016 era por un año, luego se extendió por 6 meses. Desde 2016 hasta hoy, se han promulgado 6 leyes de paz de activos.

El Banco Central mide el dinero que entra y sale del país y crea una balanza de pagos en consecuencia. Cuando llega el final del día, aparece un dinero que no puede registrar y cuyo movimiento no puede seguir. Este dinero debería ser dinero de detalles. Para un país como Turquía, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 1 billón de dólares y un déficit por cuenta corriente de 40 mil millones de dólares, aceptamos como normal que se registren como faltantes cantidades de 500 millones o 1 mil millones de dólares. Por ejemplo, vienen al mercado, hacen compras aquí. No es posible medirlo, pero al final del día ese dinero existe. En 2022, esta cantidad alcanzó los 25 mil millones de dólares. Esta cifra era algo nunca visto en la historia de la República.

"ESTAS BANDAS SIGNIFICAN ACTIVOS ECONÓMICOS"

Desde que Ali Yerlikaya asumió el cargo, ha desarticulado más de 40 bandas. Tantas bandas significan, al mismo tiempo, un activo económico. De la última banda, Comanchero, salieron 4 mil millones de liras. Esos 4 mil millones de liras son unos 300 millones de dólares. Cuando los sumamos con otras bandas, la economía del crimen es un dinero importante para la economía turca. Si juntas a todas estas bandas, con un cálculo promedio, apuestas ilegales, dinero de drogas, etc., el tamaño de la economía criminal turca es de 10 mil millones de dólares en total. Esto equivale al 1% de esta economía, lo cual es una cifra grande. Si acabas por completo con la economía criminal, te reduces un 1%. Este es un evento importante. En ninguna parte del mundo la proporción de la economía criminal respecto al PIB debería ser tan grande.

"LAS TRANSFERENCIAS DE DINERO COMENZARON A REALIZARSE A TRAVÉS DE TURQUÍA"

Timur Soykan: Desde el día en que se fundó, el gobierno del AKP tuvo como objetivo construir un régimen de renta y robo. Mientras construía esto, se convirtió en una estructura dependiente del dinero caliente. En 2008, el flujo de dinero caliente hacia países en desarrollo como Turquía continuó, luego esto terminó. Eso terminó, pero la necesidad del AKP de dinero caliente no. La última paz de activos fue un texto que contenía artículos que ya no ocultaban su propósito y lo revelaban por completo, con sus 11 artículos. Declararon que no preguntarían por el origen del dinero. Dinero de drogas, prostitución, tráfico de armas, lo que sea. También dieron la garantía de que no se abriría ninguna investigación al respecto. Junto con esta garantía, declararon que tampoco cobrarían el impuesto del 2% que se cobraba anteriormente. Esto es una elección. Cuando das este paso, todo el mundo sabe que no hay diferencia con invitar a las mafias del mundo a Turquía. Era una oferta a la mafia mundial para que invirtieran su dinero en Turquía. Y así fue. Simultáneamente con esto, la Guerra de Siria creó cambios y recursos en este sentido. Especialmente las transferencias de dinero de estructuras como el ISIS y estructuras yihadistas comenzaron a realizarse a través de Turquía.

"ABREN CASAS DE CAMBIO PARA EL LAVADO DE DINERO"

Una de las razones más importantes y otra causa de que la mafia se establezca en Turquía es el proceso que funciona en coordinación con las "Paces de Activos": la abaratamiento extremo de la ciudadanía. Creo que desde 2018, cuando comprabas una casa por 250 mil dólares te hacías ciudadano, ahora son 400 mil dólares. Ahora puedes traer tu dinero sucio. Junto con el dinero sucio, también vienen sus dueños sucios. Tú les das la ciudadanía. Esto también fue abusado. La ciudadanía vendida muy barata se convierte en una armadura. Se convierte en una armadura inigualable para los barones del crimen internacional. Turquía se ha convertido realmente en una base de la mafia. Miren, el asesinato de Vukotić en pleno día en Mecidiyeköy, Estambul, es un movimiento que cambiará el mercado de drogas no solo de Europa, sino del mundo. Los rivales que lo mataron, con sede en Montenegro, también fueron capturados en Estambul, al igual que la banda de Vukotić. Ves que todos obtienen permisos de residencia. Ves que Vukotić obtuvo la ciudadanía con una identidad falsa. Este es otro tema que fue abusado. El barón de la droga sueco Rawa Majid ha cometido asesinatos muy brutales en Suecia, ha puesto ciertas áreas bajo su influencia, es el tema más importante de la agenda de Suecia desde hace 3 años. Nos hemos vuelto conocidos en Suecia por hablar en la televisión sueca, este hombre está tan presente en la agenda. Como vimos en el asesinato de Vukotić, las organizaciones criminales locales cometen delitos junto con organizaciones internacionales. Entran bajo su protección. Los hace crecer. Ellos también les ayudan en el lavado del dinero de las drogas y el tráfico de dinero sucio. Esto es algo a lo que se llegó con la última organización criminal Comanchero, y en todas vemos que tienen casas de cambio. La organización criminal australiana abre una casa de cambio en Estambul para poder realizar transferencias de dinero sucio.

"INCLUSO SI INTERVIENES, MAÑANA QUEDARÁN LIBRES"

Los barones de la droga holandeses también estaban todos en Turquía. Estos son barones muy grandes. Hombres que han ocupado lugares importantes en el tráfico de drogas europeo. Vemos que su dinero sucio se dirigió a hoteles, edificios y diversas compras en Bodrum. Se confiscaron activos por valor de 1 mil millones de liras. Se realizó una operación, 29 personas fueron detenidas. Y estoy seguro de que esta era solo una pequeña parte de esos activos. 28 de las 29 personas quedaron libres. Es necesario ver que el dinero sucio aumenta junto con la heroína y la cocaína, y al mismo tiempo se forma una dinámica de dinero sucio mucho mayor con las apuestas ilegales. Ahora Ali Yerlikaya dice: "El dinero de la mafia ha llegado a un punto que amenaza al capital, debemos hacerlo retroceder". ¿Pueden hacer esto? No estoy nada seguro. No puedes lavarte con manos sucias. Este sistema, no, el régimen ya está sucio. Los cuadros están sucios. El Estado está sucio. El Estado se ha podrido. Incluso si intervienes, mañana quedan libres. Se trata de un sistema que ha podrido al Estado y que ha calado muy hondo, escalando hasta las altas esferas.

"TE ENCUENTRAS CON UNA RED GIGANTESCA"

Murat Ağırel: Este dinero entra de alguna manera mediante el método de facturación en los salones de belleza de lujo del mercado o en las empresas del sector cosmético que parecen exportar. ¿Cómo sucede, por ejemplo? Tienes 500 millones de liras de dinero sucio. Quieres introducirlo en el sistema, legalizarlo y tomarlo, se lo das a la persona que puede lavar los 500 millones de liras. Esa persona emite una factura como si hubiera realizado una venta. Si emite una factura de 90 millones, 90 millones de los 500 millones que tienes en el bolsillo van a esa persona en efectivo. De todos modos, no existe una "ley de dónde sacaste esto". 90 millones van a las cuentas de la empresa y como pago a la empresa contraria. Primer acierto. Legalizaste el dinero porque hiciste comercio. De esta manera, junto con todas las empresas, obtuvo una participación en las ganancias dentro de este sector. La empresa que hace esto también recibe una comisión.

Estamos hablando de un país donde el umbral de pobreza compite con el umbral de hambre y el salario mínimo es solo nominal. Por lo tanto, la vida cómoda de estas personas se ha vuelto cuestionable. Todos los ciudadanos preguntan cuál es el origen de este dinero. Pues bien, el origen de este dinero es el dinero sucio. Vemos que en poco tiempo han alcanzado una riqueza monetaria increíblemente grande. No hay explicación para el origen de esto. Preguntas dónde está el Estado. Nosotros, los periodistas y abogados, comenzamos a investigar la respuesta a la pregunta de dónde encuentran este dinero. Por lo tanto, te encuentras con una red gigantesca.

"DİLAN POLAT ES SOLO EL NOMBRE DEL SISTEMA"

El ex Ministro del Interior mencionó 55 mil millones de liras para las apuestas virtuales. Más tarde se dijo que esto era de 550 mil millones de liras. Estas son cifras muy gigantescas. En Turquía todavía hay 5 millones de usuarios que juegan apuestas virtuales. La entrada a estos sitios antes era de 20-30 liras, con el aumento llegó a cifras como 200 liras. Cuando lo multiplicas por 5 millones, es una cifra gigantesca. En el caso de Dilan Polat, también se determinó que la familia Polat tenía vínculos con Denkar Başer, quien vive ilegalmente en Georgia y cuyo nombre se menciona a menudo en el mundo de las apuestas virtuales. El asunto de Dilan Polat es, en realidad, el enriquecimiento gigantesco de una familia cuya situación económica no era muy buena. Dilan Polat es solo el nombre del sistema. Hay cientos de personas que se parecen a Dilan Polat.

"SE DEBEN INVESTIGAR LOS VÍNCULOS DE REPRESENTACIÓN"

El mayor deseo de un club debería ser que sus aficionados vengan al partido. Pero cuando investigué, las entradas del Tuzlaspor no se pueden seleccionar en Passolig, eso significa que están vendidas. Yo también pregunté esto, parecen vendidas, pero el partido lo ven 3 personas. El precio de la entrada en el partido del Eyüpspor es de 50 mil liras, en el partido del Erzurumspor es de 5 mil liras. Estas cifras son montos que ni siquiera existen en la Superliga, pero un equipo de primera liga pone a la venta entradas a este precio. Las entradas también parecen vendidas en Passolig. Pregunté por qué. Cuando pregunté esto, hubo incomodidad. Llegó una desmentida. La Federación Turca de Fútbol (TFF) declaró que no le interesaba y que el tema era asunto de Passolig. La acusación es la siguiente: el presidente del Tuzlaspor tiene un equipo muy exitoso en Bulgaria. Al mismo tiempo, se alega que allí hay un sitio de apuestas. Aquí es presidente tanto del Tuzlaspor como del Diyarbekirspor. Estamos cuestionando un sistema. Especialmente los equipos de las ligas inferiores en Turquía deben ser examinados uno por uno. Se deben investigar los vínculos de representación. Se debe examinar uno por uno cuántos equipos tienen los dueños de los clubes de fútbol y qué sucede en los partidos de estos equipos. La lucha contra las bandas armadas y de narcotráfico es, al mismo tiempo, un trabajo organizado e interiorizado relacionado con la destrucción del dinero sucio.

Fuente de la noticia: 12punto