Novedades sobre los empleados del Grupo Ciner detenidos

La Fiscalía General de Estambul continúa la investigación sobre la presunta creación de una organización criminal a través de empresas que operan bajo Can Holding, con el fin de cometer delitos como 'fraude cualificado', 'evasión fiscal', 'introducción de ingresos de origen desconocido en las cuentas de la empresa' y 'lavado de activos procedentes de actividades delictivas'. En el marco de dicha investigación, se dictaron órdenes de detención contra 10 personas, entre ellas los directivos de Can Holding, Mehmet Şakir Can, Kemal Can y Kenan Tekdağ, de las cuales 6 fueron detenidas. El Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) fue nombrado administrador judicial de 121 empresas. De los trasladados al tribunal, 5 fueron enviados a prisión preventiva, mientras que Kenan Tekdağ fue puesto en libertad bajo medidas cautelares de arresto domiciliario.

Por otro lado, la Fiscalía General de Küçükçekmece se había declarado incompetente en el caso. En el marco de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados de la Fiscalía General de Estambul, el presidente de la junta directiva de Can Holding, Kemal Can, fue detenido por las autoridades judiciales tras ser remitido con una solicitud de 'prisión preventiva' por los delitos de 'creación y dirección de una organización con fines delictivos' y 'ocultación del origen ilícito de bienes'.

SE HABÍA EMITIDO UNA ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA TURGAY CINER

En la investigación en curso, se determinó que Can Holding, propiedad de los sospechosos, adquirió mediante un contrato de compraventa de acciones con fecha del 22 de diciembre de 2024 las organizaciones mediáticas propiedad de Turgay Ciner y que operan bajo el Grupo Ciner, a saber: CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş y C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. Se detectaron sospechas de que, en dichas operaciones de compra y transferencia, se lavaron activos procedentes de delitos en el marco de actividades de la organización. Se emitió una orden de detención contra Turgay Ciner, quien se encuentra en el extranjero, y el TMSF fue nombrado administrador judicial de Park Holding A.Ş., perteneciente al Grupo Ciner, así como de sus filiales AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş y Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Por otra parte, se dictaron órdenes de detención contra 10 sospechosos que son directivos de las empresas Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik Üretim A.Ş y AFC İthalat A.Ş. Diez de los 11 sospechosos detenidos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan tras concluir los trámites policiales.

Fuente de la noticia: İHA