Operación contra 'asesores financieros' en Estambul: 21 detenidos

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se determinó que los sospechosos, formados por asesores financieros, emitieron facturas falsas a través de las empresas que establecieron, basándose en una relación comercial que en realidad no existía, por un valor de 6.971.991.447 liras turcas entre 2020 y 2021.basándose en relaciones comerciales inexistentes, emitieron facturas falsas por un valor de 6.971.991.447 liras turcas entre 2020 y 2021y se determinóque fueron emitidas.

En el marco de la investigación, se determinó que se proporcionaron facturas falsas a empresasatravés de asesores financieros o directores de empresasa cambio de una comisión,y que estas facturas falsas fueron utilizadas por las empresas para registrarlas en sus libros contables legales y así declarar gastos en sus declaraciones de impuestos sobre sociedades.se demostróque también se determinó.

Los sospechososhabían causado al Estado una pérdida de aproximadamente 69.552.840 liras turcas entre 2020 y 2021 mediante la obtención ilícita de devoluciones del IVA.

Se determinó que actuabanen el marco de actividades organizadas, incluyendo a 1 asesor fiscal juradoyasesor, 25 asesores fiscal, 6 líderes de la organización y las facturas falsas objeto del delitoutilizando, se determinó que causaron un perjuicio al erario público; las empresas Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş y Ses Taahhüt İnşaat A.Ş, cuyosdirectivos y sociosde los cuales 11 sospechosos estaban involucradosen un total de 43 personas sobre las que se emitió una orden de detención, y 37 sospechosos fueron detenidos. Las labores de b úsquedaLa investigación continúa.

Tras completar los trámites en la comisaría, las 37 personas fueron trasladadas al juzgado. De los 21 sospechosos enviados ante el tribunal tras prestar declaración ante la fiscalía,fueron encarcelados,mientras que 16 sospechososfueron puestos en libertad bajo medidas de control judicial.

Fuente de la noticia: 12punto