Operación contra las apuestas ilegales en 3 provincias: 43 personas detenidas

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró que se realizó una operación contra las apuestas ilegales y que el volumen de transferencia de dinero es de 3.6 mil millones de liras.

Yerlikaya señaló lo siguiente:

"En la operación “SİBERGÖZ”, llevada a cabo simultáneamente en 3 provincias contra los delitos de oposición a la Ley sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Partidos de Fútbol y Otros Deportes (Ley N.º 7258) y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, fueron capturados 43 sospechosos. Las operaciones continúan.

En la Operación SİBERGÖZ, realizada por la Dirección de la Rama de Lucha contra los Ciberdelitos de Sakarya bajo la coordinación de la Dirección General de Lucha contra los Ciberdelitos, se determinó que los 43 sospechosos que cometieron los delitos de apuestas ilegales y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas; obtenían cuentas bancarias pertenecientes a terceros a cambio de entre 3.000 y 10.000 TL para ser utilizadas en sitios de apuestas ilegales, blanqueaban el dinero obtenido del delito mediante la compra de criptoactivos en bolsas de criptomonedas, que las cuentas utilizadas para la transferencia de dinero tenían un volumen de transacciones de aproximadamente 3.6 MIL MILLONES DE TL, que retiraban el dinero de las apuestas ilegales acumulado en las cuentas bancarias mediante métodos de código QR y transferencia móvil a través de estos sospechosos, y que el dinero de las apuestas ilegales recaudado era transferido a cuentas de instituciones de dinero electrónico."

En las operaciones simultáneas, SEGÚN LAS PRIMERAS DETERMINACIONES:

Se incautaron 71.415 liras turcas, diversas cantidades de divisas y oro, así como un gran número de pagarés, tarjetas bancarias y de crédito."

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3?? ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ” operasyonunda 4??3?? şüpheli yakalandı.… pic.twitter.com/sI2ArZ6m9j

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 8, 2023

Fuente de la noticia: 12punto