Se amplía el alcance del 12.º Paquete Judicial: destaca la regulación del IBAN y queda fuera la reforma de ejecución penal

El 12.º Paquete Judicial, que contendrá cambios integrales, se acerca a su forma final gracias a un meticuloso trabajo. Aunque inicialmente se pensó de forma más limitada, los artículos han aumentado en línea con las demandas de los ministerios durante el proceso, y el borrador se ha ampliado a cerca de 50 artículos.

EL BORRADOR SE HA AMPLIADO, EL ALCANCE HA CRECIDO

En las numerosas reuniones celebradas en el Palacio, los equipos jurídicos han realizado reparaciones y ajustes en muchas propuestas, tanto técnicas como económicas. Además, se mantiene sobre la mesa la posibilidad de extraer algunos artículos del paquete y convertirlos en propuestas de ley separadas. Este avance fragmentado indica que el proceso de evaluación en la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM) también podría ser flexible.

LAS OPERACIONES CON IBAN, EN EL CENTRO DE LA REGULACIÓN

Uno de los temas más destacados del paquete es el "alquiler de IBAN" y operaciones similares que ocurren en el sistema bancario. Estas transacciones, que han aumentado con la generalización de los pagos digitales y las transferencias de dinero, han provocado graves procesos judiciales. Según datos del Ministerio de Justicia, se estima que cerca de 300 mil cuentas bancarias han sido utilizadas en el marco de fraudes o transacciones sospechosas. Se señala que el número de personas investigadas y juzgadas por estas acusaciones alcanza ya las 50 mil.

NUEVA DEFINICIÓN DE DELITO Y MARCO DE SANCIONES

Según el borrador de la regulación, se pretende clasificar estos actos como un delito separado con sanciones más bajas, sacándolos directamente del ámbito del fraude agravado. De esta manera, se planea evitar que las personas que permiten que otros utilicen sus cuentas sin querer o sin conocer suficientemente la situación sean castigadas de la misma manera que por fraude cualificado. Además, entre las opciones propuestas se encuentra que el nuevo delito definido sea procesado bajo denuncia y se incluya en el ámbito de la conciliación. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre los detalles de esta regulación, como sus límites, para qué transacciones será válida y cómo se realizarán las auditorías. Aun así, se prevé que las nuevas reglas que se introducirán contribuyan a la transparencia en el sector financiero y a la lucha contra la economía sumergida.

LA REFORMA DE EJECUCIÓN PENAL FUE RETIRADA DEL PAQUETE

La reforma de ejecución penal, que está especialmente en la agenda pública, ha sido retirada del paquete, contrariamente a las expectativas. La opinión de mantener fuera del alcance la modificación de la ejecución penal, cuya inclusión también se debatió en el pasado, prevaleció en la etapa final del proceso. Por esta razón, se espera que los cambios fundamentales relacionados con el sistema de ejecución penal se pongan en la agenda en una fecha posterior o mediante una propuesta de ley separada.

NUEVOS TEMAS SOBRE LA LEY DE ABOGACÍA EN LA AGENDA

Por otro lado, el paquete también podría incluir algunas regulaciones sobre temas profesionales y económicos relacionados con la Ley de Abogacía. Aunque aún no se han anunciado los detalles sobre su forma final, se sabe que se está trabajando en artículos que afectarán los ingresos y las condiciones laborales de los abogados. Se espera que estas regulaciones generen importantes debates en la comunidad jurídica y ante los colegios de abogados.

Mientras que las innovaciones relacionadas con el IBAN destacan como el tema principal en el 12.º Paquete Judicial, llama la atención la retirada de la reforma de ejecución penal a última hora. Con la presentación del borrador final al Parlamento, el alcance definitivo del paquete también quedará claro.

Fuente de la noticia: 12punto