Tras Dilan y Engin Polat... Denuncia penal contra más de 100 influencers por parte de Hacienda

Dilan y Engin Polat En la ola de seguimiento a influencers que comenzó con la investigación de Ministerio del Tesoro y Finanzas, se han presentado denuncias penales contra más de 100 influencers.

Continúan las investigaciones del equipo especial creado por el Ministerio del Tesoro y Finanzas para llevar a cabo la revisión más exhaustiva de los últimos años contra aquellos que blanquean dinero y evaden impuestos bajo la apariencia de influencers de redes sociales.

Se han identificado más de 3 mil contribuyentes que obtienen ingresos a través de las redes sociales y no cumplen plenamente con sus obligaciones fiscales.

Cuando surge una sospecha relacionada con el blanqueo de capitales, interviene el MASAK. Los inspectores fiscales investigan la pérdida y evasión de impuestos, mientras que los expertos del MASAK analizan el aspecto del blanqueo de activos procedentes de actividades delictivas. Cuando se detecta un elemento delictivo, se notifica a la fiscalía.

Según la información publicada en NTV; se indica que los expedientes de más de 100 influencers han sido remitidos a la fiscalía. Los expertos señalaron que, en las investigaciones centradas en el periodo posterior a 2019, lo fundamental no es el número de seguidores, sino el tráfico de dinero ilícito.

Fuente de la noticia: 12punto