La economía del crimen en Turquía

La economía del crimen abarca los flujos de bienes y dinero causados por actividades consideradas delitos económicos. Los delitos económicos son actos que perturban el orden económico general. La economía del crimen es el intento de obtener bienes y servicios cuya producción, distribución y comercialización están prohibidas o bajo control por diversas razones, a pesar de la existencia de oferta y demanda en el mercado, mediante actividades contrarias a la ética económica y a las costumbres. 

La característica fundamental de esta economía es que todo su ámbito de actividad está prohibido por ley. Otra característica de la economía del crimen es que la prioridad en la lucha contra ella recae en las fuerzas de seguridad. La determinación y fiscalización de las ganancias resultantes es una etapa posterior. 

Es más difícil estimar el tamaño de la economía del crimen que el de la economía sumergida. En este sentido, se realizan estudios basados en datos macroeconómicos o en estimaciones microeconómicas relacionadas con un delito específico. La estimación precisa del tamaño de la economía del crimen no es posible por su propia naturaleza. Sin embargo, si la estimación fuera posible, las unidades que luchan contra el crimen podrían utilizar sus recursos de manera efectiva con las políticas adecuadas. 

Según las determinaciones de la Dirección General de Seguridad, las formas más comunes de blanqueo de capitales en Turquía son: 

• Creación de empresas fantasma

• Uso de facturas falsas e infladas

• Uso de casinos y casas de apuestas

• Realización de compras en efectivo

• Fuga de capitales al extranjero

• Conversión de dinero en títulos valores

• Creación de empresas turísticas

• Inversión en bienes inmuebles

• Dedicarse al comercio (especialmente en actividades donde el control detallado de las cuentas es difícil, como restaurantes y gasolineras) 

En este contexto, existen dos estudios para Turquía. El primero es el trabajo titulado 'El balance de la economía del crimen en Turquía', realizado por la Cámara de Contadores Públicos Autorizados de Estambul en 2011. Según la investigación, en 2010, la facturación generada por actividades ilegales en Turquía en 27 categorías fue de al menos 8 mil millones de liras turcas, y la ganancia neta obtenida fue de alrededor de 3 mil 250 millones de liras. 

Se observa que en la economía del crimen en Turquía, la prostitución y la heroína son las que presentan mayor actividad monetaria. Además, el cannabis y el tráfico de personas siguen a estas dos áreas. Cuando observamos la naturaleza de los delitos en conjunto, se ve que el tráfico de drogas es el componente más importante de la economía del crimen.

El mayor ingreso por unidad se obtuvo del crimen organizado, mientras que el menor ingreso provino del combustible. En cuanto al volumen de transacciones por unidad, el combustible presenta el mayor volumen, mientras que el crimen organizado presenta el menor.

 Aunque la lucha contra la economía del crimen resulta en ciertos obstáculos para las redes criminales, las actividades continúan aumentando.

Se observa que la lucha contra la economía del crimen en Turquía es más exitosa en el contrabando de cigarrillos.

Al observar la economía del crimen en Turquía, se ve que el delito más cometido es el robo en viviendas, pero en términos de facturación, el mayor volumen se encuentra en el fraude con tarjetas de crédito y bancario.

Se ha estimado que los 20 países con las mayores fuentes de dinero negro del mundo han blanqueado aproximadamente 3.147 mil millones de dólares en Turquía. En el estudio realizado por el GAFI (FATF), se determinó que el 70% de las fuentes de dinero negro se blanquean con éxito, mientras que en el estudio realizado por el FMI, se determinó que el dinero incautado o que se considera blanqueado constituye entre el 10% y el 20% de la fuente real de dinero negro. Desde esta perspectiva, se considera que el dinero negro que se estima blanqueado en Turquía es de una magnitud mayor.