Declaraciones de Mehmet Şimşek sobre la lista gris: ¿Persiste el riesgo?

En respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado del CHP por Estambul, Fethi Açıkel, el ministro de Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, afirmó que el proceso de auditoría llevado a cabo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) continúa. Şimşek enfatizó que, gracias a las mejoras realizadas, ya no existe ninguna justificación para que Turquía sea incluida nuevamente en la lista gris, evaluando que "no existe riesgo de que nuestro país entre en la lista gris".

DESARROLLOS EN EL PROCESO DE LA LISTA GRIS

El ministro Şimşek indicó que Turquía ha logrado un cumplimiento técnico casi total con los estándares del GAFI y que dichos estándares se están aplicando de manera efectiva. Recordó que Turquía fue incluida en la lista gris en la Asamblea General de octubre de 2021 y que, tras completar los objetivos del plan de acción preparado durante este proceso, fue retirada de la lista en junio de 2024. Şimşek señaló que los esfuerzos continúan para aumentar la eficacia en la implementación.

Mehmet Şimşek informó que se creó el "Documento de Estrategia para Aumentar la Eficacia en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y las Prácticas de Confiscación en Turquía (2021-2025)" con el fin de tomar medidas más efectivas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, comunicó que los trabajos para actualizar el documento de estrategia para el período 2026-2030 están en curso.

El ministro Şimşek añadió que se han implementado medidas estructurales integrales para desarrollar la capacidad administrativa y técnica de MASAK. Expresó que, mientras se fortalece la legislación, especialmente con regulaciones dirigidas a los proveedores de servicios de activos criptográficos, también se ha incrementado la capacidad de auditoría y el número de inspecciones de MASAK.

Şimşek compartió la información de que "las medidas relativas a la ejecución efectiva de los procesos judiciales y administrativos relacionados con los delitos de blanqueo y financiación del terrorismo en nuestro país, el aumento de la eficacia en la obtención y uso de inteligencia financiera y, por consiguiente, la privación de los delincuentes de sus ganancias ilícitas, se están aplicando de manera coordinada".

Fuente de la noticia: 12punto