Se ha producido un nuevo avance en la investigación del fondo llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul. Se ha informado que el presidente de la Junta Directiva de Altınbaş Holding, İnan Altınbaş, detenido bajo acusaciones de manipulación bursátil y blanqueo de capitales, realizó un pago de 680 millones de liras en el marco del mecanismo de devolución voluntaria a través de su abogado.
Se indicó que el pago se realizó dentro del proceso destinado a recuperar las ganancias ilícitas que, según se alega, se obtuvieron en el marco de la investigación. Altınbaş fue detenido el 24 de octubre de 2026.
EL MONTO DE LAS DEVOLUCIONES EN LA INVESTIGACIÓN SUPERA LOS 18 MIL MILLONES DE LIRAS
El total de los pagos realizados bajo el concepto de devolución voluntaria en la investigación sigue aumentando. Según la información más reciente, el monto total pagado por 37 personas ha alcanzado los 18.340 millones de liras. Se informó que entre quienes realizaron devoluciones se encuentran la exministra de Familia y Políticas Sociales, Fatma Betül Sayan Kaya, y su esposo, İlyas Kaya.
En el expediente, se están examinando las transacciones de un total de 214 personas y entidades, incluidas 141 personas físicas y 73 empresas, de acuerdo con las determinaciones de que se obtuvieron aproximadamente 187,6 mil millones de liras en ganancias ilícitas de tres fondos de inversión. Se señaló que las medidas cautelares sobre las cuentas bancarias y los activos de algunos sospechosos continúan vigentes con el fin de monitorear los movimientos de dinero sospechosos y prevenir posibles transferencias.
Durante el proceso de investigación, también se examinó una salida de dinero de 16 mil millones de liras de los fondos de Atlas Portföy, vinculados a la familia Altınbaş, que se habría realizado antes del inicio de la investigación. Tras las investigaciones iniciadas por sospechas de transacciones contrarias a la legislación del mercado de capitales, se aplicaron medidas cautelares sobre los activos de la familia Altınbaş.
Se informó que, en su declaración anterior, İnan Altınbaş no aceptó las acusaciones, argumentó que Atlas Portföy pertenecía a su hermano Nusret Altınbaş y afirmó estar dispuesto a contribuir a la reparación de los daños causados.
En el marco de la investigación del fondo, se habían dictado anteriormente numerosas órdenes de detención y arresto, y la regulación relativa a los fondos cuya liquidación se decidió fue aprobada por el Parlamento y se convirtió en ley. Con la regulación, se abrió el camino para realizar pagos intermedios de hasta 1 millón de liras a los inversores.
Fuente de la noticia: 12punto
