El exvicepresidente de MASAK, Dr. Ramazan Başak, lanzó advertencias llamativas sobre la pareja formada por Dilan Polat y Engin Polat, quienes suelen estar en el centro de la atención pública por su lujoso estilo de vida y cuyos bienes fueron confiscados tras las acusaciones en su contra.
Como invitado de la periodista İpek Özbey en Sözcü TV, Başak explicó el proceso que se seguirá para la pareja Polat, bajo investigación, y lo que podría suceder si no se toman medidas:
“Las 16 empresas pertenecientes a la familia Polat y sus allegados tienen una característica común: son gestionadas desde una sola mano. Están dirigidas principalmente bajo el dominio y la influencia de Engin Polat y Dilan Polat. Las empresas calificadas como proveedoras tampoco tienen la capacidad de realizar compras reales de bienes.
La empresa Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret, propiedad de Engin Polat, se fundó en 2022 con un capital de 1 millón de liras y, mediante un aumento de capital en 2023, añadió 199 millones más hasta alcanzar los 200 millones de liras. Este es un aumento muy grande. Esto se cubrió con la cuenta de deudas a los socios.
Hay 3 empresas cuyas estructuras de asociación han sido modificadas. Estas tres son empresas proveedoras. Son empresas con un capital de 1 millón, 200 mil y 50 mil. Estas empresas tienen dos socios uzbekos y uno iraní, y actualmente se encuentran en proceso de liquidación.
Es probable que los inspectores fiscales de MASAK hayan elaborado un informe sobre el blanqueo de capitales. No hay ninguna autoridad fuera del tribunal y la fiscalía que pueda revocar esto.
Se dice que la fiscalía ha confiscado los bienes y ha impuesto una prohibición de salida del país. Si MASAK considera que existen indicios graves relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, puede solicitar el aplazamiento de las transacciones. En mi opinión, antes de la decisión de confiscación, MASAK probablemente ya activó un mecanismo como el aplazamiento de estas transacciones, es decir, una confiscación temporal. De lo contrario, si se trata de un asunto del que se habla desde hace aproximadamente un mes, si no se toma tal medida, la persona, si tiene malas intenciones, también podría hacer desaparecer el dinero”.
Fuente de la noticia: 12punto
