Confesión de fraude de Seçil Erzan a Ali Yörük: 'Estamos transfiriendo el dinero de allí hacia allá'

Müslim SARIYAR / 12punto.com.tr

Ha salido a la luz una escandalosa grabación de audio de la banquera Seçil Erzan, quien estafó a numerosos empresarios y futbolistas mediante un fondo ficticio que ella misma creó.

Erzan explicó detalladamente a Ali Yörük, quien es señalado como su colaborador y cuyo nombre también aparece en los informes de MASAK, cómo llevó a cabo el fraude.

12punto.com.tr ha tenido acceso a la conversación entre Seçil Erzan y Ali Yörük:

Seçil Erzan: Tengo un problema con Selçuk. Se metió en ese fondo extranjero de los estúpidos rusos. Y no podemos liquidar a los rusos. Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, se impuso un embargo. Es decir, no hay problema.

Ali Yörük: Vale.

Seçil Erzan: El dinero está ahí. Pero bloquearon las cuentas. ¿Sabes lo que hacemos? Te lo explico; por ejemplo, ahora tienes un vencimiento. Yo tengo un vencimiento. Hay más de cien millones de dinero allí. Para sacar ese dinero de allí, utilizamos un apalancamiento en el balance de Denizbank por parte de Emirates. Transferimos el dinero de allí hacia allá. Tarda 3 días, piénsalo así: para sacar 1 millón, abrimos un límite de 10 millones de liras turcas desde aquí.

Para sacar 3 millones, abrimos un límite de 12 millones. Pero para abrir un límite de 12 millones, hay que poner algo de dinero allí porque el chico no puede abrirlo así como así, tiene que haber una transacción. Es decir, estalló la guerra. Por ejemplo, los fondos que ustedes compraron, es decir, los fondos rusos, nuestros bonos en el balance restante de Sberbank en el banco ya están ganando allí. Ya sabes, Denizbank vendió el banco.

Había un valor de balance, y sobre ese valor de balance, cuando lo vendieron, ¿a cuántas veces lo vendieron? Eso se convierte en 3 veces. Ese es el caso, esa es la historia. Hacen swaps en los mercados extranjeros, pero estalló la guerra...

Seçil Erzan continúa su conversación con estas palabras:

"¿Bloquearon todo el balance de los rusos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, me volví loca. Es decir, tengo la responsabilidad de un montón de gente. Selçuk dijo: 'mantén la calma'. La guerra terminará, pero no terminó.

Negociaciones y demás. No pude esperar a que terminara la guerra. La gente me mataría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por parte de Denizbank, el balance de nuestro banco actual está en el grupo Emirates, y los balances de Emirates cerraron el 31 de marzo de 2023. Abrimos un límite allí.

Entramos con apalancamiento. Registramos una deuda en el otro lado, como si tuviéramos una cuenta por cobrar en nuestro antiguo balance, la transferimos a cuentas de orden. Pero, ¿sabes cómo, Ali? Qué difícil. ¡Se me acabó la vida! En condiciones normales, cuando presionamos el botón de la cuenta, el dinero sale en 2 días. Sale en 2 días, Ali. Bloquearon todas las cuentas de estos rusos.

¿Cómo lo vamos a sacar? Tendremos que esperar. Sacamos un límite desde aquí, pero para el límite que sacamos, necesitamos poner dinero. Ahora pongo dinero aquí y lo transfiero desde el otro lado, pero para transferir 10 millones de liras turcas desde el otro lado, se requiere un límite de 10 millones desde aquí. Porque nuestro dinero es mayor..."

Ali Yörük, dirigiéndose a Seçil Erzan como 'mi directora', dice: "Sueños grandes, dinero cero. Tengo deudas. Vendré esta noche".

Seçil Erzan responde: "Arreglaremos tu deuda. No vengas esta noche. Yo te llamaré".

¿QUÉ HABÍA PASADO?

Se solicitaban 226 años de prisión para la banquera Seçil Erzan por estafar a 18 personas, entre ellas Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı y Selçuk İnan.

Fuente de la noticia: 12punto

Noticias relacionadas

Segundo caso de Seçil Erzan: un empleado de un banco público recaudó 100 millones de dólares con la promesa de altos rendimientos

Los días de detención y prisión de Seçil Erzan... ¿A quién llamó primero? ¿Quiénes la visitaron en la cárcel?

El enigma continúa en el caso de Seçil Erzan... Esta vez, las preguntas sobre quiénes son Kenan y Fatih buscan respuesta