En una investigación llevada a cabo en relación con operaciones de apuestas ilegales, las autoridades, que rastreaban el dinero transferido a billeteras de criptomonedas a través de Papara, detuvieron al médico jubilado Mehmet Eyüp Oğan. Se determinó que en la billetera de criptomonedas de Oğan había 6 millones 31 mil 242 USDT.
RASTROS DE LAS APUESTAS ILEGALES
Entre 2021 y 2023, 26 mil 12 cuentas de Papara utilizadas en sitios de apuestas ilegales llamaron la atención. El dinero obtenido de estas cuentas fue transferido a 274 cuentas bancarias diferentes y, desde allí, a 5 direcciones de billeteras de criptomonedas distintas.
Según el informe de MASAK, Mehmet Eyüp Oğan, propietario de una de estas billeteras, fue detenido por las fuerzas de seguridad y trasladado al juzgado.
La fiscalía solicitó la detención de Oğan debido a la fuerte sospecha de delito y a que las pruebas aún no se habían recopilado por completo. El tribunal, considerando también los límites inferior y superior de la pena, decidió ordenar la detención de Oğan.
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