Declaración sobre 'facturas falsas' de Zümrüt Yerebakan, asesora fiscal de la pareja Dilan Polat y Engin Polat

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu y sus acompañantes fueron arrestados y enviados a prisión por lavado de dinero.

Se ha tenido acceso a la declaración prestada en el marco de la investigación por Zümrüt Yerebakan, asesora fiscal que trabajaba junto al abogado de la pareja Polat, Ahmet Gün.

Yerebakan se convirtió en testigo colaborador al entregar a la policía todos los documentos e información que poseía en un CD. Yerebakan declaró que se emitieron facturas falsas por un valor superior a los mil millones de liras.

EXPLICÓ EL SISTEMA EN DETALLE

Zümrüt Yerebakan también explicó detalladamente el sistema establecido por el abogado Ahmet Gün para lavar el dinero ilícito de los Polat.

Para introducir el dinero sucio en el sistema, las empresas primero se transferían a extranjeros; una vez finalizados los trámites de transferencia, se presentaban declaraciones vacías durante unos meses y, posteriormente, mediante la presentación de una declaración de amnistía de existencias, las empresas en cuestión emitían facturas falsas a una empresa perteneciente a los Polat.

EL MONTO DE LAS FACTURAS EMITIDAS SUPERA LOS MIL MILLONES DE LIRAS

Según la noticia publicada en Sabah, mientras que en el informe de MASAK el monto de las facturas emitidas por Gün aparecía como 300 millones de liras, Yerebakan afirmó que esta cantidad supera los mil millones de liras.

Yerebakan, quien reveló que Gün la amenazó para que no testificara en su contra, también señaló que recibió instrucciones sobre cómo debía declarar.

Fuente de la noticia: 12punto

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