El Departamento de Justicia de EE. UU. anuncia: empresario turco detenido en Miami

 El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que el empresario turco Taşkın Torlak fue detenido el 2 de noviembre en Miami, bajo la acusación de intentar evadir las sanciones estadounidenses mediante el transporte de petróleo desde Venezuela. El Departamento de Justicia, en un comunicado escrito emitido el lunes 4 de noviembre, alegó que Taşkın Torlak, de 37 años, "conspiró para vender ilegalmente petróleo venezolano recurriendo al engaño y la falsedad para ocultar el hecho de que el petróleo provenía de Venezuela". Según el comunicado del ministerio, Torlak fue detenido en Miami mientras intentaba viajar de Estados Unidos a Turquía.

Estados Unidos había vuelto a imponer sanciones a la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela, PdVSA, alegando que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no cumplió con sus compromisos de regresar a las negociaciones con los partidos de oposición y de garantizar elecciones justas.

'EN BENEFICIO DE LA EMPRESA ESTATAL VENEZOLANA...'

En el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. se indicó que Taşkın Torlak intentó transportar petróleo desde Venezuela "en beneficio de PdVSA", violando así las sanciones estadounidenses, motivo por el cual fue detenido. El fiscal del Distrito de Columbia, Matthew Graves, afirmó en un comunicado al respecto que Torlak recurrió al "engaño para contrabandear petróleo del mercado negro desde Venezuela". El fiscal declaró: "El Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a quienes participen en esfuerzos criminales destinados a eludir las sanciones impuestas al régimen de Maduro".

En el comunicado, que recuerda que PdVSA está sujeta a sanciones por parte del gobierno de EE. UU., se señaló que Torlak fue detenido mientras intentaba salir de Estados Unidos hacia Turquía. Haciendo referencia a la denuncia presentada contra Torlak, se indicó que se le imputa el cargo de "conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)". Según la denuncia, "al menos desde noviembre de 2020 o en esa época, Torlak y otros sospechosos diseñaron y ejecutaron un esquema complejo para violar y evadir las sanciones de EE. UU. relacionadas con productos petroleros provenientes de Venezuela e Irán".

ALEGACIÓN DE 'PAGOS DE DECENAS DE MILLONES DE DÓLARES'

El plan en cuestión incluía "ocultar la identidad de los buques cisterna que transportaban petróleo cambiando los nombres y banderas de los barcos, cubriendo los nombres de las embarcaciones con pintura o lonas, y apagando los sistemas electrónicos utilizados para rastrear la ubicación de los barcos por la seguridad de las naves y la tripulación". Según la acusación, Torlak y sus asociados también recibieron pagos de decenas de millones de dólares de PdVSA por el transporte de petróleo venezolano.

Según el comunicado, Torlak y los demás sospechosos ocultaron a las instituciones financieras en Estados Unidos quién era el beneficiario final de estas transacciones financieras. Según la denuncia, Torlak y sus cómplices también se encargaron de ocultar sus actividades a las instituciones estadounidenses, incluido el gobierno de EE. UU. y la OFAC, así como a las instituciones de comercio marítimo. El comunicado indicó que la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Washington está investigando el asunto.

Fuente de la noticia: 12punto