Fraude en Tarım Kredi Market: 4 personas detenidas

En el distrito de Kahramankazan de Ankara, 4 de los 7 sospechosos detenidos en el marco de una investigación iniciada por presunto fraude contra la empresa Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ han sido enviados a prisión.

Tras la operación llevada a cabo por los equipos de la Subdirección de Lucha contra Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Ankara, bajo las instrucciones de la Fiscalía General de Kahramankazan, se completaron los procedimientos policiales de los sospechosos detenidos.

Dos de los sospechosos fueron puestos en libertad tras prestar declaración, mientras que de las 5 personas trasladadas al juzgado, G.B, E.T, A.U. y S.A. fueron detenidos por orden judicial. Por su parte, Ü.A. fue puesto en libertad bajo medidas de control judicial.

Aunque no se han facilitado detalles sobre la investigación, se ha podido saber que el incidente está relacionado con las actividades en el barrio de Saray, donde se encuentra la sede central de la cadena de supermercados Tarım Kredi.

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

La Fiscalía General de Kahramankazan había iniciado una investigación tras las acusaciones de que G.B., gerente de contabilidad de Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, realizaba compras irregulares a través de empresas sin que se llevaran a cabo los procesos de recepción de mercancías.

En las investigaciones realizadas, se determinó que 3 empresas que en realidad no entregaron ningún producto recibieron pagos por valor de 5 millones 644 mil 414 liras mediante ventas ficticias. En las operaciones simultáneas realizadas por equipos policiales el 7 de enero en Ankara y Çankırı, fueron detenidos 7 sospechosos, entre ellos G.B.

Fuente de la noticia: 12punto