El caso de Erden Timur se profundiza: su nombre también apareció en un juicio contra una organización criminal

Han surgido nuevos detalles sobre la investigación llevada a cabo contra Erden Timur, presidente del Consejo de Administración de NEF Holding y exvicepresidente de Galatasaray Sportif A.Ş., quien fue detenido la semana pasada. Se ha determinado que el nombre de Timur aparece en un juicio en curso contra la organización criminal conocida públicamente como “Şahinler”.

EXPEDIENTE CON 59 ACUSADOS: JUICIO EN EL TRIBUNAL PENAL SUPERIOR

En el juicio que se celebra en el 35.º Tribunal Penal Superior de Estambul, están siendo juzgados 59 acusados por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Şahinler”. Según las acusaciones que figuran en el expediente del caso, se alega que se cometieron fraudes en la venta de algunos apartamentos en proyectos pertenecientes a NEF.

En el expediente se incluyen testimonios de víctimas que afirman haber sufrido irregularidades en los procesos de venta de apartamentos de la empresa de Erden Timur.

Según los documentos judiciales, se alega que los miembros de la organización criminal “Şahinler” transfirieron a terceros, bajo la promesa de altas ganancias, los apartamentos que habían comprado en los proyectos de NEF.

En este proceso, se afirma que Burak Tulum, quien ocupaba un cargo de autoridad dentro de NEF, intervino para generar confianza entre las víctimas y la organización.

Según las acusaciones, tras las transferencias, Burak Tulum dirigió a las víctimas hacia otras personas con el pretexto de pagar las deudas contraídas con NEF. Las víctimas, que creían estar pagando las cuotas a NEF, se dieron cuenta de que habían sido estafadas tras recibir notificaciones de la empresa indicando que sus “pagos estaban retrasados”.

Se alega que las víctimas, al iniciar el proceso de denuncia, fueron engañadas por Burak Tulum, a quien conocían como ejecutivo de NEF, y que al mismo tiempo fueron amenazadas por miembros de la organización criminal “Şahinler”.

Se registró que el nombre de Erden Timur también fue mencionado en las declaraciones que las víctimas dieron ante el tribunal.

ENVIARON UN CORREO Y, 3 MINUTOS DESPUÉS, RECIBIERON UNA AMENAZA

Una de las declaraciones de las víctimas que figura en el expediente pertenece a Mehmet Ali Sarıkaya. Sarıkaya afirmó que, apenas tres minutos después de enviar un correo electrónico a Erden Timur explicando la situación de victimización que vivían, Hasan Akdeniz, uno de los líderes de la organización criminal “Şahinler”, lo contactó a través de WhatsApp.

En su declaración, Sarıkaya dijo que Akdeniz le envió una captura de pantalla del correo electrónico tomada desde una computadora y lo amenazó diciendo: “¿Qué estás tratando de hacer?”. Sarıkaya también declaró que no sabía cómo el correo electrónico llegó a manos de ellos.

“TUVIMOS UNA REUNIÓN, NO PUDIMOS RECUPERAR NUESTRO DINERO”

Otro de los afectados, Cemal Özdem, declaró que tuvieron una reunión personal con Erden Timur. Özdem señaló que llevaron a cabo una reunión con Timur y su abogado en la oficina de NEF en Levent, y que Burak Tulum también fue convocado a dicha reunión.

Özdem dijo que, a pesar de que se les prometió que la venta sería cancelada, el depósito de aproximadamente 300 mil liras aún no le ha sido devuelto. Otra víctima que figura en el expediente, Şefik Yalvaç, declaró que realizó un pago de 1 millón 200 mil dólares pero que no pudo recuperar su dinero.

La fiscalía, en el dictamen presentado en la última audiencia, subrayó que las víctimas declararon haber comunicado la situación que vivían a Erden Timur en repetidas ocasiones, tanto por correo electrónico como en persona, pero que no obtuvieron ningún resultado.

Se señaló que, al evaluar estos relatos junto con la correspondencia que figura en el expediente, se llegó a la conclusión de que el hecho de que NEF no estuviera al tanto de los incidentes en cuestión sería “contrario al curso normal de la vida”.

Asimismo, la fiscalía solicitó que se presente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República de Estambul contra los funcionarios y responsables de la empresa NEF.