Se había determinado que financiaba a FETÖ: ¿Cómo detectó MASAK a Maydonoz Döner?

Se ha producido un avance importante en la investigación sobre FETÖ iniciada contra la cadena de restaurantes Maydonoz Döner, con sede en Antalya. La cadena de restaurantes cuenta con 300 sucursales en toda Turquía y ha seguido expandiéndose con locales abiertos en el extranjero.

Fundada en 2018 y habiendo realizado transacciones comerciales con muchas empresas durante 7 años, Maydonoz Döner proporcionó empleo a un gran número de personas en los últimos años. Sin embargo, las investigaciones revelaron que era necesario examinar detalladamente a los empleados y las relaciones comerciales de la cadena de restaurantes.

MASAK LO SACÓ A LA LUZ

El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) desempeñó un papel importante en el proceso de investigación iniciado hace un año y medio. MASAK llevó a cabo un estudio exhaustivo para revelar la estructura financiera de la cadena y examinó las transacciones bancarias y otros movimientos financieros de sus sucursales. Con los datos obtenidos, se investigaron a fondo las estructuras de asociación legales e ilegales y las relaciones comerciales en todas las sucursales de Maydonoz Döner.

MASAK PREPARÓ 300 INFORMES

MASAK envió a la Fiscalía General de Antalya en enero cerca de 300 informes de análisis preparados sobre las 300 sucursales.

Estos informes contienen información exhaustiva sobre las estructuras de asociación de las sucursales, sus relaciones comerciales y los antecedentes de los empleados. Se examinó la situación financiera y jurídica de las 21 empresas distintas que posee Maydonoz Döner. Además, se elaboraron informes detallados sobre la estructura organizativa de la empresa y se evaluó el funcionamiento general de la cadena.

INVESTIGACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y FAMILIARES

MASAK examinó a los miles de empleados de la cadena de restaurantes que figuraban en los registros de la Institución de Seguridad Social (SGK) a lo largo de los años. Estos análisis no solo abarcaron a los empleados oficiales, sino también a los socios informales y a los familiares cercanos de estas personas. Durante el estudio, se determinó que la mayoría de estas personas tenían antecedentes penales. Entre ellos, se descubrió que había individuos con registros por delitos como pertenencia a una organización terrorista armada.

Otro hallazgo destacado fue que la mayoría de estas personas eran individuos expulsados del sector público y que formaban parte, en particular, de la estructura secreta de FETÖ. Se informó que dichas personas estaban vinculadas a Maydonoz Döner y que sus relaciones sospechosas seguirán siendo investigadas.

Esta exhaustiva investigación de MASAK sacó a la luz no solo la estructura financiera de la cadena de restaurantes, sino también los antecedentes de sus empleados y sus relaciones comerciales. Se indica que, en las próximas etapas de la investigación, podrían emprenderse acciones legales contra más personas.

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE MAYDONOZ DÖNER?

Maydonoz Döner fue fundada en 2018 por Ömer Şeyhin. Esta marca de döner, que pertenece a la empresa Somca Gıda, creció a través de franquicias. MASAK determinó que estas franquicias se otorgaban a antiguos miembros de FETÖ y que la empresa funcionaba como un mecanismo cerrado.

Ömer Şeyhin trabaja como socio fundador y propietario de sucursal en Maydonoz Döner. Los socios de la empresa son Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel y Mehmet Kaşlı.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN DE MAYDONOZ DÖNER?

La investigación estaba siendo llevada a cabo por la Fiscalía General de Antalya desde hace un año y medio.

En enero se reveló por completo la estructura de la empresa y el 21 de febrero fueron detenidas cerca de 353 personas, entre ellas los propietarios de la empresa. Se entendió que la operación más completa de los últimos tiempos se inició tras el trabajo detallado del MIT, MASAK y la Policía.

¿CÓMO OPERABA LA CADENA DE DÖNER?

La cadena con sede en Antalya estaba siendo vigilada desde hace algún tiempo con el apoyo de la Dirección General de Seguridad, MASAK y la Presidencia del MIT.

Se reveló que los sospechosos expandieron la cadena de döner mediante el método de derechos de nombre, crecieron incorporando a personas prohibidas debido a FETÖ y otorgaron asociaciones informales a personas que mantenían vínculos con la organización.

Los directivos de la empresa, de quienes se entendió que realizaban transferencias de dinero a la organización con empresas establecidas en 7 países, fueron vigilados detalladamente. Se reveló que sus contables, con vínculos con FETÖ, organizaban los asuntos financieros y que existía un volumen de transferencia de dinero de 220 millones entre los miembros de la organización.

HABÍAN ESTABLECIDO UN MECANISMO CERRADO

La empresa, que denominaba a su sistema "Crecimiento basado en referencias", creció sin documentos oficiales, basándose completamente en que los miembros de la organización se referenciaran entre sí. Las sucursales se utilizaron para proporcionar empleo y dinero a personas vinculadas a la organización.

Tras un seguimiento técnico y físico de un año y medio, se determinó que la organización recibía dinero de las sucursales bajo el nombre de "himmet" (donación), que es el método de recaudación de dinero de FETÖ, que se creaban socios informales y que las ventas de acciones también se realizaban a través de personas vinculadas a la organización.

¿CÓMO SE ENTENDIÓ EL VÍNCULO CON FETÖ?

Se determinó que 197 de los sospechosos detenidos tenían antecedentes judiciales previos en el marco de FETÖ, que los sospechosos procesados no se beneficiaron de las disposiciones de arrepentimiento efectivo y que 83 de estas personas eran nombres expulsados del servicio público.

Se entendió que 102 sospechosos eran usuarios de ByLock, el programa de comunicación secreta de la organización.