Su nombre apareció en los videos de Sedat Peker... Novedades en la investigación bursátil: orden de detención contra el exmarido de la diputada del AKP Taşkesenlioğlu

Se ha emitido una orden de detención contra siete personas en el marco de la investigación iniciada sobre las acusaciones de manipulación en la Bolsa de Estambul. Entre los nombres con orden de detención se encuentra Ünsal Ban, exrector de la Universidad de la Asociación Aeronáutica Turca y exmarido de la exdiputada del AKP Zehra Taşkesenlioğlu.

La Oficina de Delitos de Contrabando, Narcóticos y Delitos Económicos de la Fiscalía General de Estambul tomó medidas ante las denuncias de fraude de mercado en ciertos instrumentos financieros que cotizan en el Mercado de Acciones de la Bolsa de Estambul. La Fiscalía, al determinar que los sospechosos causaron pérdidas a los pequeños inversores mediante movimientos artificiales de precios en ciertas acciones, inició una investigación exhaustiva por los delitos de "fraude de mercado" y "formación de organización criminal con el fin de cometer delitos".

ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA 7 PERSONAS

En el marco de la investigación, se emitió una orden de detención contra siete personas, una de las cuales se encuentra en el extranjero, mientras que las otras seis han sido localizadas en Esmirna, Antalya, Ankara y Şanlıurfa. Los equipos de la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros de Estambul continúan trabajando para capturar a los sospechosos.

SE DETECTARON MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS ACCIONES

Según la noticia de Odatv, entre marzo y septiembre de 2022 se produjeron fluctuaciones en el número de inversores, el volumen de transacciones y los precios de ciertas acciones que resultaban contrarias al curso normal de la vida. Se indicó que estas fluctuaciones fueron dirigidas deliberadamente, logrando subidas artificiales y perjudicando a los pequeños inversores. La Fiscalía informó que esta situación se evalúa dentro del delito de fraude de mercado cometido por una estructura organizada.

ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA ÜNSAL BAN

Se supo que uno de los nombres sobre los que pesa la orden de detención es el exrector de la Universidad de la Asociación Aeronáutica Turca, Ünsal Ban. Ünsal Ban había estado previamente en la agenda pública debido a su conflictivo proceso de divorcio con la exdiputada del AKP Zehra Taşkesenlioğlu y por las acusaciones de soborno en la Junta de Mercados de Capitales (SPK).

Mientras su proceso de divorcio estaba en curso, su nombre se vio involucrado en las investigaciones por corrupción llevadas a cabo en la Junta de Mercados de Capitales (SPK). Ban, quien fue detenido el 2 de septiembre de 2022 en el marco de la investigación realizada por la Fiscalía General de Ankara, fue puesto en libertad bajo control judicial con la condición de "no abandonar su domicilio".

Sin embargo, tras la apelación de la Fiscalía contra la decisión, fue detenido nuevamente el 3 de septiembre de 2022 y enviado a prisión.

TAMBIÉN FUE MENCIONADO EN LA INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO

La Fiscalía General de Ankara también había tomado medidas contra Ünsal Ban en otra investigación llevada a cabo por el delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas. De acuerdo con los informes de MASAK obtenidos y las pruebas recopiladas, 9 personas, incluido Ban, fueron remitidas al tribunal el 13 de febrero de 2023 con solicitud de prisión.

El 14 de febrero de 2023, el juzgado de paz penal decidió encarcelar a algunos de los implicados, incluido Ünsal Ban, mientras que otros fueron puestos en libertad bajo control judicial.

Ünsal Ban fue puesto en libertad el 27 de octubre de 2023 en el juicio en el que estaba siendo juzgado por lavado de dinero. Ban también fue uno de los nombres mencionados en las acusaciones planteadas por Sedat Peker en los videos que publicó a través de YouTube.