Los registros del SEGBIS llegaron al expediente

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Se ha completado el informe pericial de la segunda audiencia del caso de fraude que ha sacudido a Turquía. Los registros del SEGBIS de la audiencia, que duró dos días, han sido preparados. El informe, que consta de un total de 266 páginas divididas en dos partes de 105 y 161 páginas respectivamente, ha llegado al expediente judicial.

DURÓ DOS DÍAS

La segunda audiencia, celebrada por el 41º Tribunal Penal Superior en el Palacio de Justicia de Çağlayan, tuvo lugar el 12 de enero. La primera sesión de la segunda audiencia duró 9 horas, 55 minutos y 50 segundos. El segundo día de la audiencia se llevó a cabo el 15 de enero. Esta segunda sesión duró 7 horas, 10 minutos y 48 segundos. Lo que más curiosidad despertaba en esta audiencia era la declaración del exjugador de la selección nacional de fútbol, Semih Kaya. Todos los registros de la declaración de Semih Kaya como testigo, que duró horas, se incluyeron en el informe.

SEMİH KAYA RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS

El presidente del tribunal A Semih Kayase le tomó juramento y se le preguntó qué había sucedido con Seçil Erzan. Semih Kaya, al señalar que comenzó a jugar regularmente en el equipo A del Galatasaray en 2011, afirmó: "Mi club abrió una cuenta a mi nombre en la banca privada de la sucursal de Denizbank en Florya. Desde aquel día hasta hoy, refiriéndome a abril de 2023, la cuenta continuó activa. Después de abril de 2023, trasladé mi cuenta personal a otro banco, un banco privado. Todavía tengo una cuenta activa en Denizbank. Actualmente sigo siendo cliente de banca privada en Denizbank. Aparte de eso, en abril de 2022, Seçil Erzan me indicó que tenía una cuenta de inversión bajo el nombre de fondo de custodia. Me habló de las ventajas de esto, de la misma manera", dijo.

Tras esta explicación de Kaya, el presidente del tribunal “¿Qué ventaja tenía?” preguntó. “Mencionó que se obtenían rendimientos seriamente buenos y que se trataba de un fondo de inversión. En aquel momento, yo tenía una disponibilidad de 300.000 dólares en mi cuenta” Estos fueron los diálogos que tuvieron lugar entre Semih Kaya, quien dijo esto, y el presidente del tribunal:

Presidente del Tribunal: Tenía 300.000 dólares en su cuenta. ¿Solo tenía esa cantidad?

Semih Kaya: No, tenía más. Yo incluí una parte de 300.000 dólares en este fondo de inversión. Más tarde, en mayo 

Presidente del Tribunal: ¿Cuándo entregó los 300.000 dólares?

Semih Kaya: En el mes de abril.

Presidente del Tribunal: En abril de 2022. ¿Después?

Semih Kaya: Sí, en abril de 2022. Ella me presentó de la misma manera un documento oficial. Me entregó un documento que tenía el membrete de Denizbank, el sello de Denizbank y su propia firma. Yo le entregué el dinero de esa forma en la sucursal de Denizbank en Florya. Más tarde, de la misma manera, en mayo del mismo año, había abierto una cuenta de depósito protegido por tipo de cambio por valor de 1,2 millones de euros. Nos habíamos puesto en contacto con un empleado de Denizbank llamado Oğuz Atilla. Creo que, después de ver la cantidad de ese dinero, ella me indicó que, si transfería ese dinero al mismo fondo, obtendría rendimientos significativos, por lo que, antes de que venciera el plazo, faltando unos 60 días, cancelé mi depósito protegido por tipo de cambio y se lo entregué a Ali Yörük, quien trabajaba como empleado bancario en la custodia de banca privada y en tesorería, y a ella, Seçil Erzan, en las instalaciones de Metin Oktay en Florya.

ALİ YÖRÜK ESTABA JUNTO A SEÇİL ERZAN

Presidente del tribunal: ¿Se los entregó a ambos al mismo tiempo? 

Semih Kaya: Sí, ambos estaban juntos.

Presidente del tribunal: ¿En qué año fue?

Semih Kaya: Mayo de 2022.

Presidente del Tribunal: Mientras tanto, no recibió nada en absoluto.

Semih Kaya: No, no recibí nada. Recibí los documentos necesarios.

Presidente del Tribunal: ¿Cuántos euros entregó?

Semih Kaya: Recuerdo que convertí 1,2 millones de euros a dólares y que la paridad cambiaria de ese día era la misma. Esto se puede investigar. Fue así. Se lo entregué a ella junto con Ali Yörük. Incluso lo hicimos en las instalaciones de Florya Metin Oktay. Luego, ella me dijo que la habían trasladado a la sucursal de Levent Büyükdere, aunque no recuerdo exactamente el mes, podría haber sido julio o agosto. Me comentó que ascendería a nivel bancario hasta la dirección general y que el banco la había trasladado a la sucursal de Levent Büyükdere, donde me indicó que había más clientes especiales. Y trasladó todas mis cuentas de la sucursal de Denizbank en Florya a la sucursal de Levent Büyükdere siguiendo sus instrucciones. Más tarde, después de haberle entregado personalmente 1,2 millones y 300 mil dólares en la misma sucursal de Levent Büyükdere, como no había ningún ingreso en mi cuenta, no había una cantidad suficiente. Me dijo que el fondo de oportunidad se había abierto de nuevo y que si entrábamos, mi dinero generaría intereses continuamente con los contratos, y que estas transacciones continuarían de esa manera. Ese día, como jugaba en el Sparta Praga en la República Checa, también hice la entrega desde allí. Tenía una cuenta a mi nombre. No recuerdo la cifra exacta de mi cuenta allí. Presenté todos los documentos necesarios a la fiscalía. Sobre cómo se realizaron las transacciones. Todo está documentado de todos modos. Transferí el dinero desde mi cuenta en la República Checa a mi propia cuenta en la sucursal de Levent Büyükdere, perdón, dije Florya, disculpe, en la sucursal de Levent Büyükdere.

Presidente del Tribunal: ¿Cuánto transfirió?

Semih Kaya: No lo recuerdo con exactitud, señor Presidente, pero recuerdo haber transferido una cifra cercana a los 2,2 millones de euros. Puede haber pequeñas variaciones.

Presidente del Tribunal: Desde allí, desde la República Checa, por cierto, usted nunca recibió dinero. Entregó 300 mil dólares, entregó 1,2 millones de euros, entregó 2,2 millones de euros; ¿cuándo trajo ese dinero de la República Checa?

Semih Kaya: Es decir, no recuerdo la fecha exacta, señor presidente. Las fechas correspondientes ya están claras en los comprobantes.

“HUBO DINERO QUE RECIBÍ”

Presidente del tribunal: Usted no ha recibido dinero hasta ahora.

Semih Kaya: Lo recibí. Hubo dinero que recibí, señor presidente. Cada uno de ellos lo recibía de la misma manera en la sucursal de Levent Büyükdere y lo depositaba en mi propia cuenta. Las cantidades que he recibido hasta ahora suman cerca de 3,5 millones de dólares. Quizás pueda haber fracciones, como dije.

Presidente del tribunal: ¿Recibió esto en un solo pago?

Semih Kaya: No, no fue de una sola vez. Los recibí en partes. De este fondo de ahorro que mencioné.

“LA CASA LA COMPRÉ YO”

El presidente del tribunal señaló a Semih Kaya que se decía que Seçil Erzan había pagado la casa que él compró en Bodrum. Ante esto, Kaya afirmó que esos pagos se realizaron desde su propia cuenta.

EL INCIDENTE DE LA MALETA CON GPS

También se le preguntó a Semih Kaya sobre el incidente de la maleta llena de dinero que Atilla Baltaş entregó a Seçil Erzan y que tenía instalado un dispositivo GPS. Sobre este suceso, se produjo el siguiente diálogo en el tribunal: 

Semih Kaya: Recuerdo que era el 15 de noviembre. Seçil Erzan me entregó un pago de aproximadamente 200.000 dólares en el banco. Como era un rendimiento normal, lo deposité en mi propia cuenta. Más tarde, ella misma me entregó la maleta en la que hice el depósito. Me dijo que me quedara con la maleta.

Presidente del tribunal: ¿La bolsa vacía?

Semih Kaya: Sí, yo, como es normal, puse la bolsa en el maletero de mi coche. Bueno, ni siquiera en el maletero, la puse en el asiento trasero. Y esa bolsa se quedó en mi coche.

Presidente del tribunal: ¿Por qué tomó la bolsa vacía?

Semih Kaya: Porque ella misma me dijo: 'Quédate tú con la bolsa'. No sé, quizás detrás de eso también había algún plan. En ese momento, no tenía ninguna sospecha al respecto.

Presidente del tribunal: Es decir, ese día depositó el dinero que estaba dentro de ese maletín en su cuenta de Denizbank.

Semih Kaya: Es correcto, señor presidente. Es correcto. Incluso hay algo más; he visto en televisión las declaraciones del abogado de Seçil Erzan, donde mencionaron una cantidad de 550.000 dólares. Creo que en la audiencia del viernes, la propia Seçil Erzan indicó que eran 200.000 dólares.

Presidente del tribunal: ¿Cómo era ese maletín? ¿Era una maleta o un maletín para portátil?

Semih Kaya: Un maletín azul para portátil. Incluso tengo las imágenes. También tengo el registro. Lo tomé cuando estaba quitando el GPS, porque escuché que algo empezaba a pitar en mi coche. Uno inevitablemente se asusta cuando se encuentra con algo así. Luego, creo que fue el 17 de noviembre, a las 00:03 de la noche, llamé a Seçil Erzan. Le hablé de esta situación. Le dije que Atilla Baltaş le había entregado ese maletín, que el maletín no era de Seçil Erzan sino de Atilla Baltaş, y que iba a presentar una denuncia. Hablé con ella. Después, también llamé a Atilla Baltaş para cuestionar quién era y por qué me estaba pasando algo así. Atilla Baltaş dijo que fue un malentendido. Dijo que el maletín era suyo.

Presidente del Tribunal:  Es decir, ¿dijo algo como qué hace mi dinero en su poder?

Semih Kaya: También dijo eso. Yo le respondí de la misma manera. Le dije: ¿cómo voy a saber yo por qué su dinero está en mi poder? Después... Al día siguiente, había ido a Bodrum. Mi casa estaba en fase de construcción. Fui para ver cómo estaba la situación. Los lugares por donde se movió el GPS pueden ser observados. Ustedes ya han realizado esa investigación. No hay ningún problema al respecto. El día 16 por la mañana, salí con mi esposa hacia el aeropuerto para ir a Bodrum. Entregué el vehículo en el estacionamiento. Fui a Bodrum, revisé la casa. Observé cómo estaba la situación. Ese mismo día regresé a Estambul. De hecho, me di cuenta de lo del GPS por la noche.

Presidente del Tribunal: ¿Se reunió con Atilla Baltaş?

Semih Kaya: Sí, el día 17, no recuerdo la hora exacta, supongo que aparecerá en los registros. Incluso mi esposa estaba conmigo en la oficina de Seçil Erzan. Tuvimos una reunión juntos. Él nos declaró ese día que anteriormente le habían robado el bolso de su coche, que realizaba operaciones de divisas y que, al parecer, había una oficina de compraventa de divisas. También dijo que tenía restaurantes, creo que restaurantes de desayunos. Indicó que, como le robaron el bolso del coche, instaló GPS en los bolsos y que por eso el GPS estaba conmigo. Me mostró el documento de que había sido robado, así que no le di más importancia. Incluso Seçil Erzan, por teléfono, dijo que él era una persona muy buena y respetuosa, e incluso utilizó el término de que era alguien de corazón muy puro y que ella sentía amor por él, por lo que no podía deshacerse de él de ninguna manera.

LEYÓ SUS MENSAJES CON SEÇİL ERZAN

Ante las acusaciones sobre su supuesta conversación con Selçuk İnan respecto a este fondo especial, Semih Kaya habló de la siguiente manera y leyó los mensajes que intercambió con Seçil Erzan sobre este tema: “Han surgido noticias interesantes por parte de los medios de comunicación sobre Selçuk abi, muchas veces sobre que yo introduje a Selçuk İnan en el fondo. En Turquía se me ha presionado mucho al respecto. Escribo. 28 de septiembre de 2022. Porque como Selçuk abi me había llamado antes, habíamos tenido una conversación así. Escribo: "Hermana, ¿Selçuk abi también va a entrar?". La respuesta de Seçil Erzan es: "Sí, el profesor lo ha dicho". Por supuesto, esta es la declaración de Seçil Erzan. ¿Tienes algún inconveniente con eso? Cariño, me sentí incómoda, indica. No, hermana, ¿qué inconveniente iba a tener? Me alegré, al contrario, por él, escribo también. Nuestra conversación puede quedar registrada de esta manera. También puedo presentárselo a usted, señor Presidente”. 

¿POR QUÉ FUISTE A SU CASA?

Otro de los detalles más comentados fue el hecho de que Semih Kaya fuera a la casa de Seçil Erzan. El presidente del tribunal también hizo esta pregunta basándose en los mensajes de WhatsApp. Kaya respondió a esta pregunta de la siguiente manera: “Fui una vez. Dijo que el dinero saldría en marzo porque en esos periodos,

en las fechas que menciona, no llegaba ningún pago. Yo también, cuando dijo que el pago saldría en esos periodos, si no recuerdo mal, era alrededor del día 29 de marzo, estaba en el campamento de entrenamiento de la Selección Nacional en Riva. Supongo que pensó que no podría salir del campamento de entrenamiento de la selección nacional. Me envió un mensaje diciendo que podía ir. Unos 30 o 40 minutos después, fui a su casa. Me quedé unos 15 minutos. Hablamos frente a su puerta. Indicó que todo se solucionaría y que los pagos saldrían, luego, 15 minutos después, salí de allí. Incluso pueden examinar las imágenes de esto y las grabaciones de las cámaras como prueba de que no recibí ningún dinero, señor Presidente”.

“TENGO UNA DEUDA PENDIENTE”

El presidente del tribunal preguntó a Semih Kaya si tenía algún dinero pendiente de cobro. Kaya afirmó que había recibido 3,5 millones de dólares y que le debían 500.000 dólares. Ante la pregunta de qué le habían prometido, Kaya respondió lo siguiente: "Aproximadamente 10"

Dijo que tenía un crédito de unos millones de dólares. Por cierto, señor presidente, esto realmente sucedió. Desde su propia pantalla y computadora en la sucursal de Levent Büyükdere, ella me mostró cuánto dinero tenía, cuánto interés había generado y, en todas las conversaciones que mantuvo con una persona llamada Fatin a través de la línea telefónica del banco, mencionó mi número de identificación turca y me indicó en su oficina la información de la cuenta formada en el fondo oculto. Allí se dijo que había una cifra de aproximadamente 20 millones de dólares.

¿SEÇİL FUE AGREDIDA?

El abogado de Seçil Erzan le hizo preguntas a Semih Kaya. Posteriormente, el abogado del demandante İbrahim Çağlar, Metin Aslan, intervino y preguntó: “¿Semih Kaya ejerció acoso laboral contra Seçil Erzan? ¿Semih agredió a Seçil Erzan?”. Ante esto, el presidente del tribunal repitió la pregunta: “¿Recibió dinero de más? ¿Ejerció acoso? ¿La agredió, es cierto?”. La abogada de Erzan, Nazlı Nadide Karaaslan, respondió: “Señoría, nosotros no utilizamos el término agredir”. 

En respuesta, el presidente del tribunal dijo: “¿Cómo que no lo utilizaron, abogada? En la sesión anterior, su cliente dijo que fue amenazada” dijo.

“¿QUIÉN ES SEÇİL ERZAN PARA HACERME COMPRAR UNA CASA?”

Al tomar la palabra en el tribunal, Seçil Erzan hizo una pregunta sobre el incidente de la compra de una casa por parte de Semih Kaya. El diálogo ocurrido se reflejó en el tribunal de la siguiente manera:

Seçil Erzan: Solo le pido a Semih que diga si me dijo o no la siguiente frase: 'Cuando tenía 3 millones de euros, compraba una casa de 1 millón de dólares; como sabía que tenía 20 millones de dólares, tengo que comprar una casa de tal valor y este dinero tiene que llegarme, pase lo que pase, no lo acepto. Este dinero tiene que llegar sí o sí'. ¿Me lo dijo o no?

Presidente del Tribunal: ¿Lo dijo usted?

Semih Kaya: No lo dije, señor presidente, puedo explicarlo así: he jugado al fútbol al más alto nivel durante unos 14 años. He jugado en los clubes más grandes del país, en el club más grande, y también en el extranjero, en el club más grande de la República Checa. Después de realizar las investigaciones necesarias y ver las sumas y los importes por los que firmé mis contratos, cualquiera entenderá claramente que no tengo necesidad de algo así. ¿Quién es Seçil Erzan para hacerme comprar una casa? ¿Qué necesidad tengo yo de que Seçil Erzan me haga comprar una casa? Ya tengo ese poder, señor presidente.

Fuente de la noticia: Müslim Sarıyar