Novedades en la investigación sobre Ahbap: se impone una 'orden de bloqueo de acceso' y el número de detenidos asciende a 50

Mientras continúa la investigación sobre la Asociación Ahbap, se ha emitido una orden de bloqueo de acceso para la cuenta de X del artista Haluk Levent.

Aunque se ha señalado que la plataforma aún no ha hecho invisible la cuenta en Turquía, el número de detenidos en el marco de la investigación ha ascendido a 50, y 19 personas, incluido Levent, han sido encarceladas.

Se indicó que la plataforma de redes sociales X aún no ha hecho invisible la cuenta en Turquía. El expediente de investigación incluye cargos de "formación de una organización con fines delictivos", "fraude cualificado" y "lavado de activos procedentes de delitos".

BLOQUEO DE ACCESO A LA CUENTA DE X DE HALUK LEVENT

Tras la decisión, todas las miradas se han dirigido a la plataforma de redes sociales X. Se ha expresado que la plataforma aún no ha hecho invisible la cuenta en Turquía.

TRES CARGOS DISTINTOS EN LA INVESTIGACIÓN

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se están examinando graves acusaciones contra la Asociación Ahbap.

Se ha señalado que el expediente contiene cargos de "formación de una organización con fines delictivos", "fraude cualificado" y "lavado de activos procedentes de delitos".

SE ANALIZARON LOS INFORMES DE MASAK Y LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS

En el marco de la investigación, se elaboraron informes de MASAK sobre los empleados de la Asociación Ahbap.

Mientras se examinaban los movimientos de las cuentas de los sospechosos, también se llevaron a cabo trabajos de seguimiento técnico y físico.

EL TRÁFICO DE DINERO Y LAS TRANSFERENCIAS DE TÍTULOS DE PROPIEDAD BAJO LA LUPA

Según las conclusiones que figuran en el expediente, se alega que algunos sospechosos realizaron movimientos de dinero de gran cuantía incompatibles con sus perfiles financieros.

Entre los temas de investigación se incluyen transferencias de dinero de gran cuantía entre los sospechosos, transferencias de fondos a cuentas de juegos de azar, pérdidas elevadas en apuestas y numerosas transferencias encadenadas de títulos de propiedad en un corto periodo de tiempo.

17 PERSONAS, INCLUIDO HALUK LEVENT, HABÍAN SIDO DETENIDAS

En el marco de la investigación, el 12 de julio fueron detenidas 17 personas, entre ellas el fundador de la asociación, Haluk Levent.

Posteriormente, la operación se amplió y se detuvo a otras 24 personas. De este modo, en la primera fase, el número de detenidos aumentó a 41.

19 PERSONAS FUERON ENCARCELADAS

De las personas detenidas, 19, incluido Haluk Levent, fueron encarceladas.

Mientras que 17 personas fueron puestas en libertad bajo control judicial, se indicó que los trámites de cinco sospechosos ante la gendarmería continúan.

SE INCAUTARON LOS BIENES

En el marco de la investigación, el 16 de julio se incautaron los bienes de la Asociación Ahbap y de todos los sospechosos.

Se considera que esta decisión se tomó en consonancia con los movimientos de dinero y los exámenes de activos que figuran en el expediente.

LA DUDA SOBRE SI X APLICARÁ LA DECISIÓN

Tras la orden de bloqueo de acceso dictada contra la cuenta de X de Haluk Levent, se sigue de cerca cuándo tomará medidas la plataforma.

El proceso sobre si X hará invisible la cuenta en Turquía aún no se ha aclarado.

Fuente de la noticia: 12punto