La Fiscalía General de Estambul, en la investigación llevada a cabo contra los responsables de "Can Holding" por los delitos de creación y dirección de una organización criminal, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y fraude cualificado, ha determinado que existen otras empresas activas dentro del holding que ya contaba con un administrador judicial.
En este contexto, se indicó que existen fuertes sospechas y pruebas de que los ingresos obtenidos de actividades delictivas se blanqueaban a través de las operaciones de la empresa. De acuerdo con la normativa publicada en el Boletín Oficial del 04/02/2025, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) ha sido nombrado administrador judicial para la recién identificada Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Las decisiones y operaciones del órgano de administración de la empresa han quedado sujetas a la aprobación del TMSF o todas las facultades han sido transferidas directamente al TMSF. La cadena de escuelas privadas Doğa Koleji operaba bajo esta empresa.
Se ha anunciado a la opinión pública que la investigación continuará ampliándose.
Fuente de la noticia: 12punto
