Nuevo desarrollo en el caso de Sezgin Baran Korkmaz: 'Podría tener un impacto negativo'

Continuó el juicio contra SBK Holding, su propietario Sezgin Baran Korkmaz y otras 10 personas, 3 de ellas de nacionalidad extranjera, así como contra las empresas "civilmente responsables" vinculadas a ellos, por el delito de "lavado de activos" obtenidos de ganancias ilícitas en Estados Unidos.

A la audiencia en el 10.º Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul asistieron los abogados de las partes.

El juez del tribunal declaró que se había recibido una respuesta a la solicitud de asistencia judicial enviada a Estados Unidos para obtener las declaraciones de los acusados Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston y Levon Termendzhyan, quienes se encuentran en dicho país.

"PODRÍA TENER UN IMPACTO NEGATIVO"

Según la respuesta recibida del Departamento de Asuntos Penales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se señaló que las solicitudes de información sobre todos los delitos investigados contra los acusados, el tipo de declaraciones que han prestado, si existen movimientos de cuentas contrarios a la ley y si se han impuesto restricciones a sus activos, así como la toma de declaraciones de los acusados en EE. UU., están relacionadas con el proceso penal en curso en dicho país.

En el escrito, en el que se indica que el cumplimiento de estas solicitudes se ha pospuesto teniendo en cuenta los acuerdos entre Turquía y Estados Unidos, se enfatizó que cumplir con dichas peticiones tendría un impacto negativo en el proceso judicial en curso en EE. UU.

En el documento se afirma que las autoridades estadounidenses son sensibles a la asistencia solicitada por las autoridades turcas y se señala: "El Departamento de Justicia está dispuesto a hacer todo lo posible para ejecutar dichas solicitudes en el plazo más breve posible. Continuaremos informándoles sobre cualquier novedad al respecto".

Durante la audiencia, se preguntó a los abogados de las partes su opinión sobre la respuesta de Estados Unidos.

Volkan Dülger, uno de los abogados del acusado Korkmaz, argumentó que el caso en curso es una réplica del expediente en Estados Unidos y, dado que ambos países reconocen las decisiones del otro debido a los acuerdos existentes, solicitó que se espere el resultado del proceso judicial en EE. UU.

Ahmet Susoy, otro de los abogados de Korkmaz, declaró que su cliente fue puesto en libertad en el caso de Estados Unidos bajo la condición de prohibición de salida del país y que su audiencia se celebrará el 28 de abril, añadiendo: "Si se levanta la prohibición de salida del país, mi cliente desea venir y asistir a la audiencia aquí. Solicitamos que se levante la orden de detención dictada contra él".

Los abogados de las otras partes solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares y de control judicial sobre las empresas y los acusados.

El juez del tribunal, al anunciar sus decisiones provisionales, declaró que la solicitud para tomar las declaraciones de los acusados Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston y Levon Termendzhyan en Estados Unidos no fue cumplida por el país correspondiente, y dictaminó que no se realice ninguna acción en esta etapa para obtener las declaraciones de dichos acusados.

El tribunal, que decidió enviar un escrito al Ministerio de Justicia para obtener información sobre si el proceso judicial en curso en Estados Unidos contra los acusados Korkmaz, Kingston y Termendzhyan ha concluido, rechazó las solicitudes de los abogados y aplazó la audiencia hasta el 3 de octubre.

DEL AUTO DE PROCESAMIENTO

En el auto de procesamiento preparado por la Oficina de Delitos de Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul, se solicita una pena de prisión de 3 a 7 años y 6 meses para los acusados con orden de captura Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz y Olessia Zoubkova, así como para los acusados en libertad Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner y Ziyaattin Bartik, por el delito de "adquirir, aceptar, poseer o utilizar activos objeto del delito, conociendo dicha característica".

En el auto de procesamiento, donde se solicita una pena de prisión de 4 años y 6 meses a 10 años y 6 meses para los acusados de nacionalidad estadounidense con orden de captura Jacob Ortell Kingston y Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) por el delito de "someter a diversas operaciones activos derivados de un delito, con el fin de sacarlos del país, ocultar su origen ilícito o crear la impresión de que fueron obtenidos por medios legítimos", se indica que el acusado en libertad Doğa Doğan debe ser condenado a una pena de prisión de 1 año y 6 meses a 3 años y 9 meses por "ayudar en el delito de lavado de activos derivados de un delito".

En el auto de procesamiento se solicita que, en caso de condena a penas de prisión, se decrete el decomiso de los beneficios económicos obtenidos por los acusados y que se tome una decisión para cancelar los permisos de operación como personas jurídicas de derecho privado de las 6 empresas, incluida SBK Holding, mencionadas como "civilmente responsables".

Además, según el informe de "investigación de lavado" preparado por MASAK, se solicita el decomiso de las empresas Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi y Mega Varlık Yönetim AŞ, debido a que se han obtenido pruebas sólidas de que fueron utilizadas en el delito, y también se solicita el decomiso de 42.500 tenges kazajos, 3.320 euros, 11.340 liras, 400 libras esterlinas y 9.415 dólares incautados durante el registro realizado en Mega Varlık Yönetim AŞ.

Fuente de la noticia: AA