Operación contra los Süleymancılar: Sale a la luz la declaración de Hilmi Tuna Kuriş, hermano de Alihan Kuriş

La Fiscalía General de Ankara continúa con la investigación dirigida contra Alihan Kuriş, líder de los Süleymancılar.

En el marco de la investigación, se emitieron órdenes de detención y, durante los registros realizados a Hilmi Tuna Kuriş, hermano de Alihan Kuriş, se incautaron 200 kilos de lingotes de oro de origen desconocido en una sola dirección. Hilmi Tuna Kuriş, quien fue capturado en Muğla mientras se preparaba para huir al extranjero, fue detenido y enviado a prisión.

Se ha tenido acceso a la declaración de Hilmi Tuna Kuriş ante la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros.

Según la noticia del diario Sabah, conocido por su cercanía al gobierno, Kuriş, quien declaró ser diseñador de interiores y ganar aproximadamente 150.000 liras al mes, no aceptó las acusaciones en su contra. Sin embargo, el informe de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros) y los análisis policiales preparados en el marco de la investigación determinaron que los movimientos de dinero en las empresas donde Kuriş fue socio y directivo en el pasado no eran compatibles con los ingresos declarados.

A Kuriş se le imputan los delitos de "formación y dirección de una organización criminal", "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas", "fraude en perjuicio de instituciones y organismos públicos" y "oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal".

SEÑALÓ A SU FAMILIA EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

En su respuesta a las preguntas sobre las empresas, Kuriş argumentó que él no llevaba a cabo la mayor parte de las actividades. Kuriş afirmó que los asuntos de las empresas eran seguidos por su tío y por su padre hasta que este último falleció, y añadió que las ventas aumentaron durante el periodo de la pandemia.

En su declaración, Kuriş dijo: "Después de terminar la universidad, me dediqué a mi propia profesión hasta que se nombró un administrador judicial en 2021. Los asuntos de la empresa fueron gestionados generalmente por mi tío y, hasta su fallecimiento, por mi padre. Las ventas aumentaron mucho durante el periodo de la pandemia".

En los exámenes financieros del expediente de investigación, llamaron la atención los movimientos financieros de alto importe, especialmente los relacionados con la empresa Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

EL VOLUMEN DE TRANSACCIONES DE Arden Gıda ALCANZÓ MILES DE MILLONES DE LIRAS

Según el examen de MASAK, el volumen de transacciones bancarias de la empresa, que pasó de Alihan Kuriş a Hilmi Tuna Kuriş y luego fue transferida a Yusuf Bulut el 28 de diciembre de 2022, superó los 6.500 millones de liras a partir de 2023.

Kuriş alegó que, tras transferir las acciones de la empresa, ya no tenía vínculos con la firma y que no tenía información sobre las transacciones dentro de la misma.

SE ENCONTRARON 29 MILLONES DE LIRAS EN DIVISAS EN LA CASA DE KÜÇÜK ÇAMLICA

En el marco de la investigación, se incautaron divisas por valor de aproximadamente 29 millones de liras durante el registro realizado en la casa de Kuriş en Küçük Çamlıca, Üsküdar.

Kuriş defendió que el origen del dinero encontrado en la casa eran los ahorros que él y su familia habían acumulado durante muchos años. Afirmando que una parte de las divisas procedía de una herencia y el resto de actividades comerciales personales, se defendió diciendo: "Es dinero que mi familia y yo hemos ahorrado durante años, una parte proviene de una herencia y otra parte de actividades comerciales personales".

En el marco del expediente, también se detectó una gran cantidad de activos valiosos durante un registro realizado en otro lugar de trabajo en Ümraniye.

SE ENCONTRARON 206 LINGOTES DE ORO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Se incautaron 206 lingotes de oro y divisas por valor de aproximadamente 23 millones de liras en el lugar de trabajo registrado bajo el nombre de Set Alt Yapı İnş. A.Ş., perteneciente a İrfan Yılmaz, padre de Erhan Yılmaz, uno de los sospechosos prófugos del caso.

Kuriş alegó que no tenía ninguna información sobre el dinero y el oro en el lugar de trabajo vinculado a su amigo de la infancia, Erhan Yılmaz, y dijo: "No tengo ninguna relación ni conocimiento al respecto".

FUE CAPTURADO CON DOS TELÉFONOS, NO REVELÓ LAS CONTRASEÑAS

Se indicó que Hilmi Tuna Kuriş tenía dos teléfonos móviles consigo en el momento de su detención en Muğla.

Kuriş dijo que utilizaba uno de los teléfonos en nombre de su lugar de trabajo en el extranjero, pero afirmó que no recordaba la contraseña del dispositivo. Kuriş, quien argumentó que el otro teléfono móvil no le pertenecía, alegó que tampoco tenía información sobre a quién pertenecía el dispositivo.

EXPLICACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO DE UNA TUMBA EN EL TRÁFICO DE DINERO CON CANDEMİR

En la parte financiera de la investigación, también se examinaron los movimientos de dinero entre Kuriş y Fahri Candemir, asistente de Alihan Kuriş y uno de los sospechosos del caso.

Se determinó que se realizaron transferencias por un total de 767.678 liras entre ambos.

Kuriş dijo que dichos movimientos de dinero no se realizaron en el marco de una relación comercial. Kuriş, quien afirmó que las transferencias se hicieron con el fin de ser utilizadas en los trabajos de mantenimiento de la tumba de su abuelo, Süleyman Hilmi Tunahan, hizo la siguiente declaración en su testimonio:

"Es dinero enviado como viáticos a Candemir, quien supervisa los trabajos de mantenimiento, limpieza y paisajismo de la tumba de mi abuelo Süleyman Hilmi Tunahan, para cubrir los gastos de los jornaleros contratados externamente y la provisión de materiales para la realización de estos trabajos."

SE INVESTIGÓ UNA TRANSFERENCIA DE 350.000 DÓLARES

Los movimientos de criptomonedas también entraron en el expediente durante los exámenes financieros. En el acta de declaración, se incluyó la información de que se enviaron 350.000 dólares en USDT desde la billetera de criptomonedas perteneciente a Erhan Yılmaz a cuentas relacionadas con Kuriş.

Entre las conclusiones del acta de declaración también se señaló que los movimientos de activos criptográficos de Kuriş generaban sospechas de evasión fiscal.

Por otro lado, los viajes que Kuriş realizó a Düsseldorf y Frankfurt junto con Erhan Yılmaz también fueron determinados a través de los registros de vuelo.

En su defensa sobre el motivo de los viajes al extranjero, Kuriş describió dichos vuelos como "viajes normales realizados con un amigo de la infancia".

SE UTILIZÓ UN VEHÍCULO ASIGNADO EN EL VIAJE A MUĞLA

Uno de los puntos llamativos de la investigación fue el vehículo en el que fue capturado Kuriş.

Hilmi Tuna Kuriş fue capturado el 21 de agosto en Muğla junto con Erhan Yılmaz y el conductor del vehículo, Mehmet Özmen, en un vehículo asignado al exministro İdris Naim Şahin.

En los registros de PTS (Sistema de Reconocimiento de Matrículas), se determinó que el vehículo fue y vino dos veces entre Estambul y Muğla en poco tiempo. En el examen realizado, se determinó que se utilizó la sirena (çakar) presente en el vehículo y el estatus de vehículo asignado para evitar los controles de la policía y la gendarmería.

Kuriş, por su parte, argumentó que no fue a Muğla con el fin de salir al extranjero. Kuriş, quien afirmó que no sabía que el vehículo tenía sirena y que estaba durmiendo en el asiento trasero durante el viaje, dijo que planeaba regresar a Estambul después de la operación para reunirse con sus abogados.

La declaración de Kuriş es la siguiente:

"Fui a Muğla solo para descansar. No sabía que el vehículo tenía sirena instalada, yo estaba durmiendo en el asiento trasero. Si no me hubieran capturado después de enterarme de que se estaba realizando una operación, habría regresado a Estambul para reunirme con mis abogados. Cuando la policía nos detuvo, me di cuenta de que me habían capturado. No teníamos ningún plan de huir al extranjero"

Fuente de la noticia: 12punto