Otros 11 nombres habían sido detenidos: nuevos avances en la investigación sobre Ahbap, en la que 14 personas fueron encarceladas

Los 11 sospechosos detenidos en el marco de la segunda oleada de la investigación llevada a cabo contra la Asociación Ahbap, entre los que se encuentran Çiğdem Acil y Ceyda Köse, han sido trasladados al juzgado. Tras los procedimientos pertinentes, los sospechosos fueron llevados al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan.

La investigación se está llevando a cabo bajo la acusación de que "las donaciones recaudadas en nombre de la Asociación Ahbap fueron transferidas a las cuentas de los sospechosos". Anteriormente, se había dictado orden de prisión contra 14 sospechosos en el expediente.

El tribunal penal de paz había ordenado el encarcelamiento de Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya y Zafer Yay.

¿CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN?

En el trabajo coordinado por la Fiscalía General de la República de Estambul, los equipos de la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul iniciaron acciones por los delitos de "formación de organización para delinquir", "fraude cualificado" y "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas".

En el marco de la investigación, se examinaron los informes de la MASAK, los movimientos de cuentas y los registros de seguimiento técnico y físico relacionados con los empleados de la Asociación Ahbap. En las investigaciones, se alegó que algunos sospechosos presentaban movimientos de dinero de gran cuantía incompatibles con sus perfiles financieros, que se realizaron transferencias de grandes sumas entre ellos, que se transfirió dinero a cuentas de juegos de azar y que se llevaron a cabo transferencias de títulos de propiedad en cadena en poco tiempo.

En la operación realizada el 12 de julio, 17 sospechosos, incluido el artista y fundador de la asociación, Haluk Levent, fueron detenidos; en los trabajos posteriores se capturó a 9 personas más. Mientras un sospechoso fue puesto en libertad tras sus declaraciones en la comisaría, 25 personas fueron trasladadas al juzgado.

En cuanto a la segunda oleada, los equipos de la Dirección de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado del Comando de Gendarmería de la Provincia de Estambul llevaron a cabo una operación simultánea en Estambul, Esmirna, Kocaeli y Muğla. En la operación fueron detenidos 17 sospechosos, de los cuales 11 fueron trasladados al juzgado.

Fuente de la noticia: 12punto