¿Qué contiene el informe sobre İmamoğlu? 'Es muy probable que se solicite una investigación por blanqueo de capitales a MASAK'

Periodista/Utku Beycan

En el proceso judicial abierto contra el alcalde del municipio metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu, tras la elaboración del informe de MASAK, se han incautado los bienes de una empresa y las cajas de seguridad bancarias de 7 personas. El ex vicepresidente de MASAK, Dr. Ramazan Başak, señaló que los informes de análisis financiero preparados por MASAK no contienen acusaciones de corrupción, sino que dichos informes incluyen los 'movimientos de dinero y bienes' de la empresa o persona en cuestión.

'NO HAY ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN LOS INFORMES DE MASAK'

El ex vicepresidente de MASAK, Dr. Ramazan Başak, al indicar que los informes de MASAK que constan actualmente en el expediente de investigación son Informes de Análisis Financiero, señaló que 'en la opinión pública se ha difundido ampliamente que estos informes contienen acusaciones relacionadas con la corrupción, el terrorismo y la financiación del terrorismo'.

'Estas noticias no son ciertas', afirmó Başak, y añadió lo siguiente:

''En los informes de MASAK no hay acusaciones de corrupción. En estos informes se examinan los movimientos monetarios y los movimientos de activos de personas y empresas en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales o por el propio MASAK. La fiscalía examina estos movimientos y, si puede probar el delito dentro del marco de estos esquemas, prepara una acusación. Además, la fiscalía, según las pruebas disponibles y los acontecimientos, puede incautar preventivamente los activos y bienes monetarios o solicitar que se dicte una orden de incautación si lo considera necesario.''

NO ESTÁ CLARO SI LOS BIENES INCAUTADOS PROVIENEN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS

Al afirmar que la decisión de incautación se tomó como medida cautelar, Başak también expresó lo siguiente sobre el funcionamiento del proceso:

''A partir de ahora, debe seguirse el siguiente proceso: dicha decisión de incautación se ha tomado de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (CMK) y avanza según el proceso del artículo 17 de la Ley N.º 5549 sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales. A partir de ahora, la fiscalía solicitará a MASAK una investigación sobre si los activos incautados fueron obtenidos de actividades ilícitas y, según el resultado, se concretará la decisión de incautación.

Además, según la regulación introducida por la Ley N.º 7539, aprobada en febrero de 2024 y que suscitó la reacción de TÜSİAD y de la opinión pública, en caso de sospecha fundada de delito, se podrá nombrar al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como administrador judicial por un periodo de 5 años para empresas distintas a las municipales (incluida la empresa incautada de la que es socio el Sr. İmamoğlu), de acuerdo con el artículo 133 de la CMK.

Antes de esto, además de las acusaciones existentes, es muy probable que la fiscalía solicite a MASAK una investigación por blanqueo de capitales para determinar si se ha cometido el delito de blanqueo de capitales según el artículo 282 del Código Penal Turco (TCK).

El hecho de que las acusaciones contra el Sr. İmamoğlu relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo no son ciertas también ha quedado registrado con la decisión de control judicial dictada.''

¿SE COMPRARON 117 INMUEBLES CON DINERO NEGRO?

Según las conclusiones filtradas a los medios de comunicación del informe de MASAK, İmamoğlu İnşaat, cuyas acciones pertenecen en un 60% a Ekrem İmamoğlu y en un 40% a su padre Hasan İmamoğlu, adquirió 117 inmuebles entre el 8 de diciembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2023, incluyendo 19 tiendas, 19 viviendas, 63 residencias, 8 oficinas, 6 despachos y 2 terrenos. Al hablar sobre la alegación de que el origen de los inmuebles es incierto, Başak concluyó sus palabras de la siguiente manera:

'Como se puede ver en el sitio web, la empresa mencionada es una empresa familiar que comenzó a operar casi en la década de 1980. Actualmente, no hay ninguna determinación ni evaluación en los informes de MASAK de que dichos activos provengan de actividades ilícitas.'

Fuente de la noticia: 12punto