Revelado en el informe de MASAK: los movimientos de cuenta de Rasim Ozan Kütahyalı entran en el expediente

En el marco de la investigación coordinada por la Fiscalía General de Adana, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Ciberdelitos iniciaron un examen sobre los movimientos financieros.

En el informe de MASAK preparado, se alega que se realizó un análisis financiero sobre 11 personas, incluido Kütahyalı, quienes se encuentran en posición de "sospechosos" en el expediente y son considerados como "cuentas de caja".

EL DETALLE DE KÜTAHYALI EN EL INFORME DE MASAK

Según las alegaciones, el informe de examen preparado también incluye datos sobre los movimientos de cuenta de Rasim Ozan Kütahyalı, quien fue detenido en el marco de la investigación.

Según la noticia del periodista Emrullah Erdinç, el informe indica que entre 2022 y 2024 ingresaron un total de 16 millones 141 mil 893 liras turcas en la cuenta de Kütahyalı.

Se alega que las salidas de dinero de la cuenta durante el mismo periodo se analizaron en 1 millón 472 mil 582 liras turcas.

INSTITUCIONES DE DINERO ELECTRÓNICO BAJO INVESTIGACIÓN

Se alega que en los exámenes realizados por MASAK a través de instituciones de dinero electrónico también se evaluaron diversos movimientos financieros.

Según las alegaciones, se determinó que se realizaron transferencias de dinero a la cuenta de Rasim Ozan Kütahyalı a través de un total de 6 instituciones de pago diferentes: Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme y Faturamatik.

ALEGACIÓN DE ENTRADAS DE DINERO SUPERIORES A 35 MILLONES DE LIRAS TURCAS

Según las evaluaciones que figuran en el informe, se indicó que entre 2022 y 2024 ingresaron un total de 35 millones 201 mil 344 liras turcas en la cuenta de Rasim Ozan Kütahyalı a través de dichas instituciones de pago.

Fuente de la noticia: 12punto