Se ha preparado una acusación contra las hermanas Candan, influencers de redes sociales

Se ha preparado una acusación contra 22 sospechosos, entre ellos las influencers de redes sociales Alisya Bahar Candan y su hermana mayor Gülnihal Çiçek, conocida públicamente como "Nihal Candan", por los delitos de "pertenencia a organización criminal", "fraude" y otros cargos.

En la acusación se señala que Onur Apaydın e İlker Oflu eran los cabecillas de la red, y que los sospechosos, miembros de una organización criminal organizada constituida para obtener ingresos mediante el fraude y la usura, aplicaban el método de estafa conocido en el mundo delictivo como "Sazan Sarmalı" (espiral de carpas), aprovechándose de la estructura y la división de tareas de la organización.

La acusación detalla que los sospechosos contactaban a las víctimas a través de conocidos y, tras ganarse su confianza, afirmaban tener relaciones estrechas con instituciones y organismos oficiales como la oficina de ejecución, la administración tributaria y el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF), alegando que vendían vehículos adquiridos mediante licitaciones a precios inferiores al valor de mercado gracias a sus contactos con los jefes de dichas unidades. Se registró que los sospechosos presentaban a las víctimas una lista con información de vehículos y precios para realizar sus ofertas.

En la acusación se indica que los sospechosos llegaban a acuerdos con las víctimas que deseaban comprar los vehículos de la lista, asegurándose de que el pago del vehículo y la comisión de intermediación se enviaran a la cuenta de una empresa pantalla creada específicamente para este fin. Se explica que, tras recibir el pago y la comisión por adelantado, los sospechosos ponían diversas excusas y desaparecían sin entregar los vehículos prometidos.

La acusación señala que se determinó que las víctimas que intentaban reclamar sus derechos eran amenazadas. Asimismo, se describe que, antes de llevar a cabo la acción de fraude denominada "proyecto" en la terminología de la organización criminal, los miembros de campo realizaban un trabajo previo, identificando a posibles víctimas con buena situación económica y sus debilidades personales a través de conexiones sociales, para luego establecer una relación personal con ellas utilizando recursos financieros asignados del presupuesto de la organización.

En la acusación, donde también se detalla la posición de Alisya Bahar Candan y Gülnihal Çiçek dentro de la organización, se indica que las hermanas Candan, al haber participado anteriormente en programas de televisión y aparecer en programas de espectáculos tras hacerse famosas, eran conocidas por amplios sectores de la sociedad. Por ello, desempeñaban un papel activo en el engaño a las víctimas durante las reuniones especiales organizadas por la banda criminal para sus actos de fraude, manteniendo además una relación estrecha con el cabecilla de la organización, Onur Apaydın.

LA CONTADORA SECRETA Y TESORERA DE LA ORGANIZACIÓN

La acusación detalla que el cabecilla de la organización, Onur Apaydın, sobre quien pesa una orden de detención, no podía utilizar activamente los sistemas bancarios, por lo que blanqueaba el dinero obtenido de los delitos introduciéndolo en el sistema bancario a través de la sospechosa Alisya Bahar Candan, quien actuaba como "contadora secreta y tesorera" dentro de la organización criminal.

En la acusación se incluye la declaración del sospechoso Hacı İsrafil Sağlam, quien afirmó haber participado en reuniones de la organización y señaló que los miembros de campo y los niveles inferiores nunca asistían a las reuniones en las que participaban los altos mandos.

Sağlam declaró: "Vi a Nihal Candan en dos de las reuniones. Nihal Candan era la novia del líder de la organización, Onur Apaydın. Las otras personas mostraban respeto y mantenían distancia con Nihal Candan. En presencia de Nihal Candan se discutían asuntos sobre el funcionamiento interno de la organización y la compraventa de vehículos. Se debatían las operaciones relacionadas con el método de proyecto de la espiral de carpas".

En la acusación se menciona que Alisya Bahar Candan desempeñaba un papel más activo dentro de la organización criminal que su hermana Gülnihal Çiçek, y que esta última fue puesta en libertad bajo control judicial teniendo en cuenta el tiempo que pasó en prisión preventiva.

La acusación solicita para Alisya Bahar Candan una pena de prisión de 14 a 44 años por los delitos de "pertenencia a organización criminal" y "fraude mediante la presentación de sí misma como funcionario público o empleado de instituciones bancarias, de seguros o de crédito, o alegando relación con dichas instituciones".

Para Gülnihal Çiçek se solicita una pena de prisión de 8 a 24 años por los mismos delitos.

Para los otros 20 sospechosos se prevén penas de prisión de diversa duración según los distintos delitos.

La acusación preparada ha sido enviada al tribunal penal superior.

Fuente de la noticia: AA