Solicitud de detención contra el presidente de la junta directiva de Can Holding, Kemal Can

La Fiscalía General de Küçükçekmece había iniciado una investigación sobre las acusaciones de que se había formado una organización criminal dentro de las empresas que operan bajo Can Holding, que a través de dicha organización se cometieron delitos de 'fraude cualificado' y 'evasión fiscal', que se introdujeron ingresos de origen incierto en las cuentas de las empresas, que se llevaron a cabo acciones multifacéticas para blanquear los ingresos obtenidos de actividades delictivas y que la organización criminal actuaba bajo el liderazgo de Kemal Can y Mehmet Şakir Can.

En el marco de la investigación en curso, se dictaron órdenes de detención contra 10 personas, incluidos los directivos de Can Holding, Mehmet Şakir Can, Kemal Can y Kenan Tekdağ, y 6 sospechosos fueron detenidos. Se confiscaron 121 empresas y se nombró al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como administrador judicial. De los remitidos al tribunal por la fiscalía, 5 fueron encarcelados, mientras que Kenan Tekdağ fue puesto en libertad bajo medidas cautelares de arresto domiciliario.

SE HABÍA DICTADO UNA DECISIÓN DE INCOMPETENCIA

Por otro lado, mientras continuaba la investigación, la Fiscalía General de Küçükçekmece dictó una decisión de incompetencia, y el caso está siendo llevado por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados de la Fiscalía General de Estambul. Además, en el marco de la investigación, el presidente de la junta directiva de Can Holding, Kemal Can, fue detenido por equipos del Comando de Gendarmería Provincial.

REMITIDO AL JUZGADO DE PAZ PENAL DE GUARDIA

Tras finalizar los procedimientos de detención, Kemal Can fue trasladado al Palacio de Justicia de Estambul en Çağlayan y, después de sus trámites en la fiscalía, fue remitido al Juzgado de Paz Penal de Guardia con una solicitud de 'detención' por los delitos de 'formación y dirección de una organización con el fin de cometer delitos' y 'ocultación del origen ilícito de bienes'.

Fuente de la noticia: İHA