Última hora: Gran operación contra las apuestas ilegales en Estambul

La Fiscalía General de Estambul anunció que, en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales, 15 de las 24 personas identificadas por estar involucradas en transferencias de dinero por valor de 3.665 millones de liras han sido detenidas.

TRANSFERENCIAS DE DINERO SOSPECHOSAS POR VALOR DE MILES DE MILLONES DE LIRAS

Según la declaración de la Fiscalía, en el marco de la investigación llevada a cabo por el delito de "oposición a la Ley N.º 7258 sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes", se determinó que en 2023 se enviaron fondos para realizar apuestas ilegales a través de la dirección "www.paribahis849.com".

En este contexto, se transfirieron aproximadamente 1.200.291.000 liras en 807 transacciones a cuentas pertenecientes a personas que realizaban apuestas.

TRABAJO COORDINADO ENTRE MASAK Y LA GENDARMERÍA

En el comunicado se indicó que, como resultado de las investigaciones realizadas junto con los informes de MASAK, los registros HTS y los antecedentes penales, así como las pesquisas sobre Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ y Papara Elektronik Para AŞ, se identificaron dos grupos delictivos distintos.

De acuerdo con esto, el volumen de transacciones de un grupo de 14 personas se registró en 2.485.470.625 liras, mientras que el de un grupo de 9 personas fue de 785.644.932 liras. Además, se determinó que un sospechoso que actuaba por cuenta propia realizó transferencias de dinero por valor de 394.104.980 liras.

Se anunció que el volumen total de transacciones de todos los sospechosos asciende a 3.665.220.538 liras.

15 SOSPECHOSOS BAJO CUSTODIA

En el marco de la investigación, se emitieron órdenes de registro, incautación y detención contra 24 personas en las operaciones llevadas a cabo por el Comando de la Gendarmería de la Provincia de Estambul. 15 de estas personas fueron capturadas y puestas bajo custodia.

ADVERTENCIA DESTACADA DE LA FISCALÍA

En el comunicado se incluyeron las siguientes declaraciones: "Considerando la magnitud de las transferencias de dinero detectadas solo como resultado de esta operación en el ámbito de las apuestas ilegales, la pérdida fiscal que provocan y el hecho de que los sospechosos involucrados son jóvenes que apenas rondan los veinte años, la lucha de nuestro Estado contra este problema económico y sociológico continuará sin interrupción".

DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE ESTAMBUL

"En el marco de la investigación realizada por la Fiscalía General de Estambul bajo la acusación de Oposición a la Ley N.º 7258 sobre la Regulación de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes (apuestas ilegales), se determinó que, en diversas fechas durante el año 2023, se enviaron aproximadamente 1.200.291.000 TL (mil doscientos millones doscientos noventa y un mil liras) en 807 transacciones diferentes a cuentas pertenecientes a personas que realizaron transferencias de dinero con el fin de participar en apuestas ilegales a través del sitio web con extensión URL www.paribahis849.com. Tras las investigaciones realizadas por la Dirección de la Rama de Lucha contra los Delitos Cibernéticos del Comando de la Gendarmería de la Provincia de Estambul, bajo las instrucciones de la Oficina de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de Estambul, y basándose en los informes de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros), PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş., registros HTS en el marco del artículo 135 del Código de Procedimiento Penal (CMK), antecedentes penales y análisis de situación financiera, se comprendió que (14) y (9) personas participaban en dos grupos distintos; el volumen total de transacciones del grupo de (14) personas fue de 2.485.470.625,23 TL (2 mil 485 millones 470 mil 625 TL 24 kuruş), el volumen total de transacciones del grupo de (9) personas fue de 785.644.932,29 TL (785 millones 644 mil 932 TL 29 kuruş) y, además, el volumen total de transacciones de (1) persona fue de 394.104.980,90 TL (394 millones 104 mil 980 TL 90 kuruş), sumando un volumen total de transacciones de 3.665.220.538,40 TL (3 mil 665 millones 220 mil 538 TL 40 kuruş).

Como resultado de esta meticulosa investigación, el 21/10/2025, bajo las instrucciones de la Fiscalía General de Estambul y en el marco de las actividades operativas coordinadas por el Comando de la Gendarmería de la Provincia de Estambul, se llevaron a cabo operaciones de registro, incautación y detención contra los sospechosos identificados.

Considerando la magnitud de las transferencias de dinero detectadas solo como resultado de esta operación en el ámbito de las apuestas ilegales, la pérdida fiscal que provocan y el hecho de que los sospechosos involucrados son jóvenes que apenas rondan los veinte años, la lucha de nuestro Estado contra este problema económico y sociológico continuará sin interrupción".

Fuente de la noticia: 12punto