Última hora... Se confiscan los bienes de Veysel Şahin

En un comunicado emitido por la Fiscalía General de Estambul, se indicó que se ha determinado que Veysel Şahin cometió delitos mediante la organización de apuestas ilegales a través de plataformas de apuestas y la prestación de soporte de infraestructura a dichas plataformas.

Debido a que se obtuvieron ganancias ilícitas a partir de estos delitos, se han confiscado los bienes muebles e inmuebles de Şahin, sus participaciones en empresas y sociedades, sus depósitos y cuentas de inversión en bancos e instituciones financieras, así como sus activos en el mercado y la bolsa de criptomonedas.

Según la información proporcionada por la periodista Ceylan Sever, los criptoactivos por valor de 460 millones de euros que se encontraban en empresas globales pertenecientes a Veysel Şahin también han sido congelados. Continúan los trámites para la repatriación a Turquía por parte de la empresa global donde Şahin tenía su cuenta.

El comunicado de la Fiscalía General es el siguiente:

En el comunicado de la Fiscalía General se incluyeron las siguientes declaraciones:

"En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra Oficina de Investigación de Delitos Económicos, Narcóticos y Contrabando de la Fiscalía General de Estambul, en relación con las acciones del sospechoso Veysel Şahin, que se manifestaron en la organización de apuestas ilegales a través de plataformas de apuestas y la prestación de soporte de infraestructura a dichas plataformas, por los delitos de infracción de la Ley N.º 7258 y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas;

De acuerdo con los hallazgos surgidos en los análisis de MASAK, se ha determinado que el sospechoso obtuvo ganancias ilícitas mediante las acciones que se le imputan. Con el fin de prevenir el blanqueo de los activos que se considera fueron obtenidos de actividades delictivas en el marco de la investigación, nuestra Fiscalía General de Estambul ha confiscado de oficio sus bienes muebles e inmuebles, participaciones en empresas y sociedades, depósitos y cuentas de inversión en bancos e instituciones financieras, así como sus activos en el mercado y la bolsa de criptomonedas, y la decisión de confiscación ha sido aprobada por el Juzgado de Paz Penal.

Como resultado de nuestros esfuerzos en este contexto, los criptoactivos por valor de 460 millones de euros pertenecientes al sospechoso Veysel Şahin, que se encontraban en empresas globales, han sido congelados por la empresa global donde se encontraba la cuenta, y los trámites para su repatriación a nuestro país continúan.

Las investigaciones se llevan a cabo con meticulosidad y determinación en todos sus aspectos."

Fuente de la noticia: 12punto