Entramos en 2021: Turquía sale de la lista gris

Se ha dado a conocer la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI), organismo que evalúa el cumplimiento de las economías mundiales en la lucha contra los delitos financieros, respecto a Turquía. Tras 3 años, el GAFI ha retirado a Turquíade la lista gris.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, quien se encuentra en Singapur para la reunión crítica,compartió en su cuenta de X el mensaje "Lo logramos" junto a un emoji de la bandera turca.

El GAFI había incluido a Turquía en la denominada lista gris en 2021.

Con la regulación sobre criptoactivos aprobada en el Parlamento, Turquía ha cumplido con los 40 estándares establecidos por el GAFI.

ENTRÓ EN 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había anunciado que Turquía fue incluida en la lista gris, que requiere un seguimiento más estricto, debido a deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Según la evaluación realizada en 2019, se subrayó que Turquía presentaba ciertas carencias en estas áreas, lo que llevó a su inclusión en la lista gris, lo que implica un seguimiento cercano.

El presidente del GAFI, Marcus Pleyer,destacó en una rueda de prensa que en Turquía se debía supervisar más estrictamente a diversos actores, como los sectores bancario e inmobiliario, así como a quienes comercian con metales preciosos.

Pleyer afirmó: "Turquía debe demostrar que puede hacer frente eficazmente a casos complejos de blanqueo de capitales y que está decidida a investigar la financiación de organizaciones que las Naciones Unidas definen como terroristas, como el ISIS y Al Qaeda". dijo.

SE VEÍA VENIR

El Financial Timeshabía publicado antes de la decisión que se esperaba que Turquía fuera incluida en la lista gris.

En la noticia se señalaba que Turquía, que ya tenía dificultades para atraer inversores extranjeros, podría enfrentarse a mayores problemas con esta decisión.

Según los autores del estudio, la lista gris provoca una disminución en el flujo de cartera que entra en un país,conocido como dinero caliente.

Según la investigación, esta reducción en el dinero caliente equivale al 3% del PIB de un país, y se produce una disminución similar en la tasa de inversión extranjera directa.

¿POR QUÉ UN PAÍS ENTRA EN LA LISTA GRIS?

La lista grises una clasificación creada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que significa que los países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que presentan riesgos, deben mantenerse bajo una estrecha vigilancia.

El GAFI preparó sus recomendaciones sobre la lista gris por primera vez en 1990 como una iniciativa para combatir el uso indebido de los sistemas financieros por parte de personas que blanqueaban ingresos procedentes del narcotráfico.

Tras su revisión en 1996, en octubre de 2001 se amplió su mandato para incluir la financiación de actos terroristas y organizaciones terroristas.

Las recomendaciones se actualizaron en colaboración con organismos observadores como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y las Naciones Unidas, y fueron aceptadas en todo el mundo como el estándar internacional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Si los países no cumplen con las 40 recomendaciones establecidas por el GAFI, se enfrentan al riesgo de entrar en la "lista gris". 

Aquí están esas 40 recomendaciones:

CONSECUENCIAS DE ESTAR EN LA LISTA GRIS 

La lista gris puede afectar negativamente a la inversión extranjera directa que llega a un país.

Estar incluido en la lista gris indica las ‘deficiencias estratégicas’detectadas en las políticas de una jurisdicción para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

La salida de Turquía de la lista gris puede generar muchos efectos positivos desde el punto de vista económico y financiero.

En primer lugar, podría desaparecer la pérdida de reputación y las dudas de los inversores extranjeros que conlleva estar en la lista gris.

Esto podría provocar un aumento de la entrada de capital extranjero en Turquía y un alivio en los mercados financieros.

Además, la reducción de las obligaciones adicionales y las auditorías sobre las empresas que importan y exportan podría contribuir a aumentar el volumen comercial.

La aceleración del flujo de capital extranjero podría ayudar a que la lira turca se revalorice y a que se aplique una política cambiaria más eficaz en la lucha contra la inflación. Esta situación podría permitir al Banco Central bajar los tipos de interés antes de lo previsto.

En conclusión, la salida de Turquía de la lista gris será un paso importante que apoyará el crecimiento económico y aumentará la estabilidad financiera.

DECLARACIÓN DEL MINISTERIO

En la declaración realizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas se incluyeron las siguientes expresiones:

"Nuestro país estuvo representado por nuestro ministro de Hacienda y Finanzas, el Sr. Mehmet Şimşek, en la reunión de hoy del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Gracias a los pasos correctos dados, Turquía ha sido retirada de la lista gris. Que sea beneficioso para nuestro país y nuestra nación.

Este resultado, obtenido bajo el liderazgo de nuestro Presidente y con la contribución de todos nuestros actores públicos y privados, especialmente nuestros Ministerios de Justicia, Interior y Asuntos Exteriores, aumentará aún más la confianza en nuestro sistema financiero y facilitará la consecución de los objetivos del programa.

Agradecemos a todas las instituciones y organizaciones que han contribuido a este proceso. Turquía seguirá llevando a cabo con determinación su lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales en plena conformidad con los estándares internacionales.

En este marco, se fortalecerá aún más la capacidad administrativa y técnica de MASAK y otras instituciones; cuando sea necesario, se implementarán regulaciones legales y administrativas con la misma sensibilidad."

YERLIKAYA: SALIMOS DE LA LISTA GRIS

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, por su parte, "Agradezco a todos los que contribuyeron a que nuestro país saliera de la 'Lista Gris'" dijo en su declaración, añadiendo lo siguiente:

"Seguiremos manteniendo nuestra lucha con determinación contra las organizaciones criminales, los traficantes de veneno, los organizadores de tráfico de inmigrantes y los focos criminales que blanquean dinero, especialmente contra el terrorismo y la financiación de esos traidores"

??¡SALIMOS DE LA LISTA GRIS!????
Agradezco a todos los que contribuyeron a que nuestro país saliera de la “Lista Gris”.

Seguiremos manteniendo nuestra lucha con determinación contra las organizaciones criminales, los traficantes de veneno, los organizadores de tráfico de inmigrantes y los focos criminales que blanquean dinero, especialmente contra el terrorismo y la financiación de esos traidores… pic.twitter.com/RyVUuqI2Qy

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 28 de junio de 2024

TENDRÁ UN EFECTO POSITIVO

Otro de los nombres que hizo declaraciones tras la salida de Turquía de la lista gris fue el Vicepresidente Cevdet Yılmaz. Yılmaz afirmó que esta decisión tendrá un efecto positivo en la economía turca. 

Las declaraciones de Cevdet Yılmaz son las siguientes: 

"Gracias al plan de acción que hemos completado para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Turquía ha salido hoy de la lista gris.

Con este avance, la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero de nuestro país se ha fortalecido aún más. La decisión tendrá resultados extremadamente positivos tanto para nuestro sector financiero como para nuestro sector real. 

El hecho de que Turquía haya salido de la lista gris acelerará la entrada de recursos internacionales y tendrá un efecto positivo en los costes de endeudamiento.

El aumento del interés por los activos en liras turcas, con la aceleración del flujo de capital hacia nuestro país, también acelerará el proceso de desinflación. 

Agradecemos a todas nuestras instituciones y organizaciones que han contribuido en este proceso, especialmente a nuestro Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Gracias al plan de acción que hemos completado para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Turquía ha salido hoy de la lista gris.

Con este avance, la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero de nuestro país se ha fortalecido aún más. La decisión,…

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) 28 de junio de 2024

EL GAFI EXPLICÓ EL MOTIVO DE LA DECISIÓN

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa el desempeño de los países en la lucha internacional contra los delitos financieros, anunció que Turquía ha salido de la ''lista gris''en la que fue incluida en 2021 por quedarse atrás en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, quien compartió un mensaje en su cuenta de redes sociales antes de que se publicara el comunicado final,dio una señal anticipada de que Turquía había sido retirada de la lista con la expresión "Lo logramos". 

En el texto de la decisión del GAFI, se destacó que se ha logrado progreso en la unidad de inteligencia financiera, en la asignación de más recursos para supervisar el cumplimiento de los sectores de alto riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo y en el aumento general de las inspecciones in situ. 

LA DECISIÓN SE RESUMIÓ EN 8 PUNTOS

En el texto, mientras se hacía hincapié en la aplicación de sanciones disuasorias por infracciones en la lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, especialmente para los servicios de transferencia de dinero no registrados y las casas de cambio, y en relación con los requisitos de información de propiedad real adecuada, precisa y actualizada, se señaló el progreso en la mejora del uso de la inteligencia financiera para apoyar las investigaciones de blanqueo de capitales y en el aumento de las difusiones proactivas por parte de la unidad de inteligencia financiera. 

El GAFI, en el texto donde también prestó atención a la realización de investigaciones y procesamientos más complejos de blanqueo de capitales, señaló la determinación de responsabilidades claras y objetivos y métricas de rendimiento medibles para las autoridades responsables de la recuperación de activos derivados del delito y el seguimiento de los casos de financiación del terrorismo, así como el uso de estadísticas para actualizar las evaluaciones de riesgo e informar la política. 

En el texto, donde se indicó que también se ha logrado progreso en la realización de más investigaciones financieras en casos de terrorismo, dando prioridad a las investigaciones y procesamientos de financiación del terrorismo relacionados con grupos designados por la ONU y asegurando la expansión de las investigaciones de financiación del terrorismo para identificar redes de financiación y apoyo, se destacó el progreso en la eliminación de las deficiencias en el seguimiento de las solicitudes extranjeras y las designaciones nacionales relacionadas con grupos designados por la ONU, de acuerdo con el perfil de riesgo de Turquía, en relación con las sanciones financieras selectivas bajo las resoluciones 1373 y 1267 del Consejo de Seguridad de la ONU. 

En el texto, donde se subrayaron los avances en la aplicación de un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de las organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de evitar que sean utilizadas indebidamente para la financiación del terrorismo, el acceso a una amplia variedad de organizaciones sin ánimo de lucro en el sector y la obtención de sus comentarios, la adopción de medidas para garantizar que las sanciones aplicadas sean proporcionales a cualquier infracción y que la supervisión no interrumpa ni disuada las actividades legítimas de las organizaciones sin ánimo de lucro, como la recaudación de fondos, "Por lo tanto, Turquía ya no está sujeta al proceso de seguimiento intensificado del GAFI" se dijo.

En la reunión del GAFI celebrada en Singapur, también se iba a tratar si Turquía salía o no de la lista gris. El GAFI había dado señales en las últimas semanas de que Turquía sería retirada de la lista al afirmar que había cumplido con las reformas necesarias. 

El GAFI anunció oficialmente en la declaración realizada al final de las reuniones que Turquía había alcanzado los objetivos establecidos para salir de la lista gris y que, por lo tanto, ya no estaba sujeta al proceso de supervisión intensificada. 

¿QUÉ PAÍSES QUEDAN?

El GAFI, que evalúa el cumplimiento de las economías mundiales en la lucha contra los delitos financieros, había incluido a Turquía en la''lista gris''el 21 de octubre de 2021, alegando que se había quedado atrás en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

El GAFI audita periódicamente a los países miembros en cuanto a los avances que muestran en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El GAFI cuenta actualmente con un total de 39 miembros, incluidos 37 países y 2 organizaciones regionales. Turquía se convirtió en miembro del GAFI el 24 de septiembre de 1991.

En la última lista gris actualizada del GAFI, quedan los siguientes países:

Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Malí, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Yemen.

¿QUÉ ES EL GAFI?

Turquía se convirtió en miembro del GAFI el 24 de septiembre de 1991.

El GAFI lleva a cabo sus actividades a través de reuniones de la Asamblea General y reuniones de los grupos de trabajo creados para trabajar en diversos temas.

El GAFI celebra tres reuniones de la Asamblea General cada año.

Estas reuniones suelen celebrarse cada año en los meses de octubre, febrero y junio.

El GAFI audita y evalúa periódicamente a los países miembros en cuanto a los avances que muestran en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El GAFI realiza un seguimiento de las deficiencias detectadas en el informe del país mediante una actualización bienal (Biennial Update) y un seguimiento regular (Regular Follow Up).

Fuente de la noticia: 12punto