En el marco de la investigación sobre operaciones que generaron controversia en los mercados de capitales, la exvicepresidenta del AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, y su esposo, İlyas Kaya, prestaron declaración en el Palacio de Justicia de Estambul. Se informó que la pareja, citada a declarar en calidad de "sospechosos" por la Oficina de Blanqueo de Capitales de la Fiscalía General de Estambul, negó las acusaciones presentadas en su contra.
Según la información reflejada en el expediente, la pareja Kaya sostuvo que no recibieron ningún tipo de información privilegiada del presidente del Consejo de Administración de Tera Portföy, Erdin Özel, en relación con su inversión en las acciones de Özata Denizcilik, y que no tenían conocimiento previo de que las acciones subirían.
En cuanto al flujo de dinero que salió a la luz durante la investigación, se indicó que la pareja Kaya retiró las ganancias obtenidas de las acciones de Özata Denizcilik a finales de agosto y principios de septiembre; y que posteriormente invirtió dicha suma por un corto periodo en fondos pertenecientes a Tera Portföy.
Según la información contenida en las fuentes, la pareja invirtió 163 millones de TL en acciones de Özata Denizcilik; se alega que esta inversión alcanzó un nivel de 2.200 millones de TL en aproximadamente cinco meses. Tras la repercusión pública de dichas operaciones, Fatma Betül Sayan Kaya renunció a sus cargos en el AKP.
SE ESPERA UNA DENUNCIA PENAL POR PARTE DE LA SPK
Tras la decisión de la Junta de Mercados de Capitales (SPK) de liquidar 131 fondos de inversión pertenecientes a 7 empresas, se informó que la fiscalía está procesando a la pareja Kaya en esta etapa bajo el artículo 282 del Código Penal Turco.
Para que se pueda abrir una investigación en cuanto a las regulaciones sobre fraude de mercado, la SPK debe presentar una denuncia penal adicional. En la información proporcionada por la Fiscalía General, se indicó que se espera que se presente una denuncia penal contra la pareja Kaya en virtud del artículo 106 de la Ley de la SPK.
Aún no se ha aclarado en qué fondos de Tera Portföy invirtió la pareja Kaya, cuánto dinero transfirieron a dichos fondos ni en qué fechas realizaron las operaciones de retiro.
Fuente de la noticia: 12punto
