Papara, intervenida por el TMSF, emite un comunicado

Papara, una de las plataformas de dinero electrónico y servicios de pago más utilizadas en Turquía, ha sido objeto de una operación a gran escala en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul.

PROPIETARIO DE LA EMPRESA DETENIDO

En el marco de la investigación, un total de 14 personas fueron detenidas, incluido el fundador y propietario de Papara, Ahmet Faruk Karslı. Entre los cargos presentados en la investigación se encuentran los delitos de intermediación en actividades de apuestas ilegales, establecimiento y pertenencia a una organización criminal con fines delictivos, y blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.

Según los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) incluidos en el expediente de la investigación, se realizaron operaciones de apuestas y juegos de azar ilegales a través de 26.012 cuentas abiertas en Papara. Se determinó que a través de estas cuentas se realizaron transacciones por un total de 12.879 millones de liras turcas.

Se alegó que dichas transacciones estaban vinculadas a 102 sitios web de apuestas y juegos de azar ilegales diferentes, y que los ingresos obtenidos de forma ilícita fueron blanqueados a través de 274 cuentas bancarias y 16 billeteras de criptomonedas.

SE DESIGNÓ UN ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA LA EMPRESA

Tras la operación, se confiscaron un total de 8 empresas, incluida Papara Elektronik Para A.Ş. y PPR Holding, que se encuentra bajo su paraguas. Debido a la gravedad de la investigación, el Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) fue designado como administrador judicial de la empresa.

En el marco de la investigación, se confiscaron activos de la empresa y de los individuos por un valor total aproximado de 5.000 millones de liras turcas. Entre los activos confiscados se encuentran 6 embarcaciones, 74 vehículos terrestres y 8 viviendas de lujo.

DECLARACIÓN DE PAPARA

Tras las detenciones y la designación del administrador judicial, Papara emitió un comunicado para informar a sus usuarios. En la declaración realizada a través de su cuenta en la plataforma de redes sociales X, se incluyeron las siguientes expresiones:

"Como Papara, pedimos disculpas por las interrupciones experimentadas en el acceso a nuestros servicios financieros.

Tal como se indica en la declaración oficial realizada por el Banco Central de la República de Turquía, se aplicarán límites diarios temporales a las operaciones de pago. Las mejoras técnicas continúan y nuestros usuarios serán informados lo antes posible.

En el marco del artículo 22 de la Ley n.º 6493, los fondos de los usuarios de servicios de pago en las instituciones de pago y dinero electrónico están garantizados en cuentas de protección ante los bancos. Los fondos de protección de nuestra institución en los bancos han sido verificados y no se ha encontrado ningún problema. Agradecemos su comprensión y apoyo, y queremos que sepan que estamos trabajando para que puedan acceder a todos nuestros servicios sin restricciones lo antes posible."