En el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de una empresa, 19 sospechosos fueron detenidos bajo la acusación de que M.A., quien trabajaba como personal contable en dicha compañía en Estambul, desviaba los pagos realizados a las cuentas de la empresa a su propia cuenta y a las de personas con las que supuestamente estaba vinculada.
En la investigación coordinada por la Fiscalía General de Gaziosmanpaşa, los equipos de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Dirección de Seguridad de Estambul comenzaron a examinar la acusación de "fraude cualificado" tras la denuncia de la empresa. En los trabajos realizados, se estimó que el perjuicio sufrido por la empresa alcanzó los 122 millones de liras.
SE ANALIZÓ EL TRÁFICO DE DINERO
Dentro del alcance de la investigación, se alegó que M.A. redirigió en los últimos años algunos pagos realizados a la empresa a su propia cuenta y a las cuentas pertenecientes a otros sospechosos. Los equipos, que siguieron el rastro de los movimientos de dinero, identificaron uno a uno a las personas que, según se indicó, tenían vínculos financieros con M.A.
En el examen, se determinó que una parte del dinero supuestamente desviado se gastó en lugares de ocio de lujo y casinos. Entre las acusaciones también figuraba que M.A. y su pareja, Ş.Y., viajaron a Chipre y Georgia para apostar, y que además se pagaron cirugías estéticas para Ş.Y.
OPERACIÓN SIMULTÁNEA EN 3 PROVINCIAS
Los equipos policiales, tras el seguimiento técnico y físico, dieron luz verde a la operación el 4 de septiembre de 2026. En la operación con sede en Estambul, se llevaron a cabo redadas simultáneas en direcciones determinadas también en Sinop y Tokat.
En las operaciones, 19 sospechosos, incluido M.A., fueron capturados y detenidos. En los registros realizados en las direcciones de los sospechosos, se incautaron 1 pistola sin licencia, 1 rifle sin licencia y diversos documentos.
En el marco de la investigación, se bloquearon las cuentas bancarias de los sospechosos. Además, se informó que se confiscaron 5 bienes inmuebles y 12 vehículos. M.A. y los demás sospechosos, cuyos procedimientos en la comisaría fueron completados, fueron trasladados al juzgado.
Fuente de la noticia: 12punto
