Se ha informado que la Junta de Mercados de Capitales (SPK) ha concluido el proceso de auditoría iniciado sobre Fatma Betül Sayan Kaya y su esposo, İlyas Kaya, en el marco de la investigación sobre fondos llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul.
Según la noticia de NTV, el informe de auditoría preparado sobre el matrimonio Kaya ha sido remitido a la fiscalía. En la siguiente etapa de la investigación, se espera que la fiscalía examine el informe y realice una evaluación.
La investigación fue iniciada por la Fiscalía General de la República de Estambul a raíz de ciertas transacciones realizadas en los mercados de capitales. La SPK también estaba llevando a cabo un proceso de auditoría independiente sobre las transacciones mencionadas en la investigación.
SE PREGUNTÓ POR LAS OPERACIONES CON ACCIONES EN LAS DECLARACIONES
Fatma Betül Sayan Kaya e İlyas Kaya prestaron declaración ante el fiscal el martes en el marco de la investigación. En las declaraciones, tomadas por separado, se abordaron las operaciones de compraventa que realizaron con acciones de Özata Denizcilik y los movimientos de dinero posteriores a las ventas.
Se informó que, en su declaración, İlyas Kaya señaló que compró aproximadamente 150 mil lotes de acciones de Özata Denizcilik en abril de 2026, y que vendió una parte de las acciones en agosto y el resto en septiembre. Asimismo, se registró que Fatma Betül Sayan Kaya indicó que compró aproximadamente 250 mil lotes de acciones en el mismo periodo y que realizó ventas de manera similar en los meses de agosto y septiembre.
Se indicó que el matrimonio Kaya explicó que invirtieron parte del dinero obtenido de las ventas en fondos de inversión a corto plazo. Se señaló que İlyas Kaya operó a través de Halk Yatırım y Tera Yatırım, mientras que Fatma Betül Sayan Kaya realizó transacciones en un fondo dentro de Tera.
En las declaraciones, se informó que la pareja sostuvo que no hubo ninguna orientación en las compras de acciones y que no recibieron información privilegiada. Además, se comunicó que declararon haber enviado posteriormente a la cuenta notificada por el TMSF los importes que aparecían como ganancias obtenidas de las inversiones.
Se espera que la fiscalía evalúe el informe de la SPK junto con las declaraciones de la pareja, los registros financieros relacionados con las fechas y cantidades de las operaciones con acciones, y los movimientos de dinero posteriores a las ventas.
Fuente de la noticia: 12punto
