El informe de MASAK pone bajo la lupa el tráfico de escrituras y dinero de la familia Kuriş

En el informe de MASAK preparado como parte de la investigación de la Oficina de Investigación de Delitos Organizados de la Fiscalía General de Ankara contra Alihan Kuriş, se incluyeron movimientos financieros notables relacionados con la familia y el entorno cercano de Kuriş.

La investigación se lleva a cabo bajo los cargos de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, fraude en perjuicio de instituciones y organizaciones públicas, y oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal. En el informe de MASAK del 20 de agosto, se examinaron los activos, movimientos bancarios, registros de vehículos, participaciones en empresas y transferencias de bienes inmuebles de Alihan Kuriş, así como de su esposa, sus padres, su hermano, su abuela y los miembros de la familia de su esposa.

Se indicó que, de acuerdo con la solicitud de la fiscalía, el enfoque se centró especialmente en el enriquecimiento y los cambios en los activos posteriores al 1 de enero de 2016. Uno de los puntos destacados en el informe fue el intenso tráfico de transacciones observado en los registros del Sistema de Información de Catastro y Registro de la Propiedad (TAKBİS).

MOVIMIENTOS FINANCIEROS DESTACADOS EN EL INFORME

Según el informe de MASAK, se detectaron 646 registros de transacciones inmobiliarias a nombre de A.G.D.K., madre de Alihan Kuriş; 539 a nombre de N.K., su abuela; 207 a nombre de M.S.K., su padre; y 426 a nombre de M.K., padre de su esposa S.K. De este modo, se alcanzó un total de 1818 registros de transacciones en TAKBİS a través de estas cuatro personas.

Se señaló que los movimientos inmobiliarios relacionados con Hilmi Tuna Kuriş, hermano de Alihan Kuriş, se intensificaron especialmente en el periodo 2024-2026. El informe indica que, tras la muerte de su padre, algunos campos y terrenos en Adapazarı y Sultanbeyli fueron transferidos a Hilmi Tuna Kuriş; y que el 14 de febrero de 2025 se realizaron sucesivamente trámites de finalización de la propiedad conjunta, corrección de acciones e identidad, y operaciones de venta sobre los mismos inmuebles.

El informe también reflejó que sobre algunos inmuebles pertenecientes a Hilmi Tuna Kuriş pesan embargos ejecutivos, medidas cautelares, una nota de "no se pueden realizar transacciones a menos que el propietario acuda personalmente" y dos órdenes de incautación separadas. Se afirmó que el tráfico de transferencias bancarias alcanzó decenas de millones de liras.

En el informe se informó que no hay bienes inmuebles a nombre de S.K., esposa de Alihan Kuriş, y que en los registros de vehículos figuran dos automóviles. Respecto a la financiación de uno de estos vehículos, se detectó que el 5 de septiembre de 2023 se enviaron 2 millones 406 mil 650 TL desde la cuenta de Mehmet Özmen a la de S.K., y que el dinero fue transferido el mismo día a una empresa automotriz.

Para A.N.B., hermano de S.K., el año 2023 también fue considerado un punto de inflexión notable. Según el informe, el volumen de transacciones bancarias de A.N.B. aumentó aproximadamente cinco veces en 2023 en comparación con años anteriores. Se indicó que los cinco campos registrados a nombre de A.N.B. fueron adquiridos en su totalidad el 2 de octubre de 2023, que F.K. figuró como contraparte en las transacciones y que la superficie total de los inmuebles es de aproximadamente 18 mil 700 metros cuadrados.

Por otro lado, no se encontraron registros de participaciones en empresas, vehículos o bienes inmuebles a nombre de Z.K., madre de la esposa de Alihan Kuriş. Sin embargo, en el periodo 2016-2026 se registraron ingresos de dinero superiores a 5,55 millones de TL y salidas de aproximadamente 3,8 millones de TL en sus cuentas. El volumen total de transferencias bidireccionales superó los 9,3 millones de TL.

En el marco de la investigación, se espera que se comparen los extractos bancarios, los expedientes de transacciones de registro de la propiedad, los precios de venta, los balances de las empresas, las declaraciones de impuestos y los registros de pago de vehículos. Se afirma que la evaluación jurídica definitiva se realizará después de examinar conjuntamente los datos de MASAK y otras pruebas que serán recopiladas por la fiscalía.

Fuente de la noticia: 12punto