Investigación por usura contra el suegro de Mustafa Sandal: Se confiscaron sus bienes

En el marco de una investigación por usura en curso en Estambul, se ha comenzado a aplicar una medida cautelar de amplio alcance sobre el patrimonio del empresario Cihan Sütşurup. La decisión abarca los bienes inmuebles, cuentas bancarias e inversiones financieras de Sütşurup, quien es suegro del famoso artista Mustafa Sandal.

Esta medida cautelar, adoptada tras un examen realizado por la fiscalía responsable, se centró en los movimientos financieros sospechosos de Sütşurup, considerado uno de los actores importantes de la bolsa. En los detalles reflejados en el expediente de la investigación contra Sütşurup, sus operaciones en los mercados de capitales también fueron objeto de investigación.

Según información que trascendió anteriormente a la opinión pública, también se detectaron transacciones sospechosas relacionadas con una cuenta de criptomonedas registrada a nombre de Simge Sütşurup, hija de Cihan Sütşurup. Una popular plataforma de intercambio de criptomonedas presentó una notificación de actividad sospechosa ante la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) por "financiación del terrorismo y blanqueo de capitales". Como justificación de la notificación, se señalaron cantidades incompatibles con los ingresos declarados en los movimientos de la cuenta, incertidumbres sobre el origen de las transacciones y la sospecha de que estos fondos podrían estar vinculados a las operaciones bursátiles de Sütşurup.

En la evaluación realizada por la plataforma de criptomonedas, se subrayó que las transferencias de cantidades significativas a las cuentas en cuestión y el hecho de que la situación de ingresos de Simge Sütşurup fuera insuficiente para explicar estos movimientos resultaban llamativos. Por este motivo, las cuentas fueron suspendidas y el proceso fue remitido a las instituciones pertinentes para una investigación detallada del asunto.

Fuente de la noticia: 12punto