Las declaraciones de los hermanos Alkin en el caso Tera constan en el expediente: se cuestionó el aumento de valor de 280 mil millones de liras

Los detalles de las declaraciones prestadas ante la fiscalía por Kerem Alkin y Emre Alkin en la investigación sobre los fondos del Grupo Tera han quedado reflejados en el expediente. En la investigación número 2026/149004, llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul, se formularon preguntas a ambos hermanos sobre sus funciones en las empresas del grupo, las operaciones con acciones y fondos, el aumento en el valor de mercado y los procesos de renuncia.

Uno de los puntos destacados en el expediente fue la salida de ambos hermanos de sus cargos con un día de diferencia. Emre Alkin declaró que comenzó a trabajar como miembro independiente del consejo de administración en Tera Portföy Yönetim AŞ en julio de 2026 y que renunció el 17 de septiembre de 2026. Por su parte, Kerem Alkin indicó que dejó su puesto como miembro independiente del consejo de administración en Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, que había iniciado en mayo de 2025, el 18 de septiembre de 2026.

La fiscalía también preguntó si las renuncias estaban relacionadas con la crisis de los fondos. Kerem Alkin argumentó que las renuncias y los acontecimientos posteriores fueron "independientes entre sí". Emre Alkin también afirmó que, durante su mandato de aproximadamente dos meses, solo se realizó una reunión de presentación, que posteriormente no se llevaron a cabo reuniones del consejo de administración y que su nombre no figuraba en la circular de firmas de la empresa.

SE CUESTIONÓ EL AUMENTO DE VALOR Y EL INFORME DE RIESGO

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación se refirió al valor de mercado de Tera Yatırım. La fiscalía preguntó a ambos hermanos la razón por la cual el valor de mercado de la empresa pasó de aproximadamente 1.400 millones de liras a 280 mil millones de liras en un año. Emre Alkin señaló que podría haberse generado una percepción de que las filiales ganarían valor en función del crecimiento de Tera Holding, pero que no tenía información directa sobre las operaciones bursátiles.

Kerem Alkin, por su parte, dijo que quiénes invirtieron o realizaron ventas de acciones y fondos podría aclararse mejor con los informes de la SPK (Junta de Mercados de Capitales). Al afirmar que la relación oferta-demanda pudo haber influido en el aumento del valor de mercado, Alkin sostuvo que no participó en los procesos de compra y venta de acciones durante su mandato y que las operaciones fueron llevadas a cabo por los equipos correspondientes de la empresa.

En la declaración de Kerem Alkin, también se abordaron los informes de riesgo que preparó durante su mandato. Alkin dijo que preparó un informe de riesgo en noviembre de 2025 y dos en 2026. Según el expediente, el informe relativo al segundo semestre de 2026 constaba de 54 páginas. Su defensa indicó que los informes incluían advertencias sobre valores mobiliarios, ratios de liquidez y riesgos de salidas repentinas, y que contenían evaluaciones sobre los posibles problemas que podría enfrentar la empresa en caso de una salida masiva de capital de los fondos.

La declaración de Kerem Alkin sobre los mercados de capitales también quedó registrada en el acta. Alkin dijo que ni él ni su familia directa invierten en la bolsa, mercados de capitales o fondos, y utilizó la expresión: "No tengo suficiente conocimiento sobre el mercado de capitales". Su defensa argumentó que Alkin era un miembro independiente del consejo de administración y que, por lo tanto, no tenía oficina, tarjeta de presentación ni dirección de correo electrónico corporativo en la empresa.

La fiscalía también preguntó quiénes tomaban las decisiones de inversión dentro de Tera Holding. Kerem Alkin indicó que el presidente del consejo de administración, el miembro del consejo responsable de la ejecución, el director general y los directores generales adjuntos desempeñaban un papel en los procesos de toma de decisiones. Emre Alkin también afirmó que no tenía conocimiento sobre las decisiones de acciones y que las negociaciones sobre la compra y venta de la empresa fueron llevadas a cabo por Emre Tezmen.

En la declaración de Emre Alkin también se mencionó la colaboración planificada entre el Grupo Tera y Doğa Sigorta. Alkin dijo que, al enterarse de que la autoridad reguladora no había dado su aprobación, la colaboración, que aún no había comenzado, se dio por terminada.

Los abogados de los hermanos Alkin argumentaron que no existe ninguna transferencia de dinero, informe de la SPK o informe de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros) que se les haya mostrado en relación con sus clientes. Además, en la defensa se alegó que los hermanos no realizaron transferencias de activos antes o después de sus cargos y que no existe un enriquecimiento inusual en su patrimonio.

En el marco de la investigación, destacan temas como qué operaciones dieron lugar al drástico aumento del valor de mercado, cuándo y a quiénes se transmitieron las advertencias de los informes de riesgo, qué medidas tomó la dirección ante estas advertencias y cómo se evaluarán las renuncias consecutivas desde la perspectiva del expediente.

Fuente de la noticia: 12punto