Nueva investigación en el caso del fondo: Los movimientos bursátiles de tres personas bajo la lupa
La Fiscalía General de Estambul ha puesto bajo investigación los movimientos de acciones en las cuentas bancarias y de intermediación de tres sospechosos en el marco del caso del fondo.
Se ha iniciado una nueva investigación en el marco del caso del fondo, llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul.
En el marco de la investigación número 2026/149004, se tomaron medidas tras detectarse que algunos sospechosos transfirieron las acciones que poseían a otras cuentas y a bancos o instituciones intermediarias en el extranjero.
En este contexto, se informó que se han enviado notificaciones a las instituciones pertinentes para revelar detalladamente los movimientos de acciones en todas las cuentas bancarias y de intermediación de Serdar Turhan, Muhammed Yarız y Şaban Serkan İlaldı.
Se ha sabido que la investigación tiene como objetivo determinar el alcance de las transferencias y operaciones de acciones realizadas a través de las cuentas pertenecientes a los sospechosos.
Fuente de la noticia: 12punto
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