Nueva oleada en la investigación de AHBAP: compras de viviendas y transferencias de inmuebles bajo la lupa

Han surgido nuevos detalles sobre la cuarta oleada de la operación realizada en el marco de la investigación contra la Asociación AHBAP. Se informó que 13 sospechosos fueron detenidos en la operación y que se están examinando las compras de viviendas y contenedores, así como las transferencias de inmuebles realizadas por la asociación para los damnificados por el terremoto.

Se indicó que la investigación se amplió a raíz de las acusaciones de que las donaciones hechas a la asociación se utilizaron para fines distintos a los previstos. El expediente de investigación también incluyó cheques de la asociación, cuentas bancarias y de criptoactivos, transacciones realizadas a través de instituciones de pago y relaciones financieras que se considera están vinculadas a Haluk Levent.

CONTRATOS DE VIVIENDA BAJO EXAMEN

Según la noticia de Sabah, se determinó que la Asociación AHBAP llegó a acuerdos con las empresas Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas e ISB para la construcción de 1.300 viviendas para los damnificados por el terremoto, y que se realizaron pagos por adelantado desde la caja de la asociación. Sin embargo, se alega que el número de viviendas entregadas se quedó en 490.

En el marco de la investigación, también se puso bajo la lupa la acusación de que se transfirieron un total de 59 inmuebles a Yeliz Kaya, asistente de Haluk Levent. La distribución de las transferencias de inmuebles que figura en las fuentes se informó de la siguiente manera:

SE NOMBRÓ UN ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA LA ASOCIACIÓN

Por decisión del 8.º Juzgado de Paz Penal de Estambul, la gestión de los inmuebles, vehículos, activos en efectivo en cuentas bancarias y otros bienes de la Asociación AHBAP fue transferida a un administrador judicial (kayyım). En la decisión, el abogado Rıdvan Can, el abogado Mustafa Göktuğ Kaya y el Prof. Dr. Ahmet Kasım Han fueron designados como administradores judiciales.

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, había anunciado que, en el marco de la investigación, se estaban examinando en todos sus aspectos las compras de viviendas y contenedores, las transferencias sospechosas de inmuebles, los cheques emitidos por la asociación y las relaciones financieras y comerciales. Gürlek informó que se detectó un volumen de transacciones de aproximadamente 20 mil millones de liras en las cuentas bancarias, de criptoactivos y de instituciones de pago pertenecientes a los sospechosos.

Se informó que entre los detenidos en la cuarta oleada de la operación se encuentran Ayhan Demir de Azim Yol İnşaat A.Ş., Nejdet Kuy de Pegas Global A.Ş., Murat Yaren y Ayhan Çevik de Hamle İnşaat A.Ş., el director de compras de la Asociación AHBAP, Deniz Şimşek, el propietario de Başaran Holding, Hüseyin Başaran, Recep Demir y Emre Saral de Power İnşaat A.Ş., Faruk Koç de Koçsu Yapı A.Ş., así como Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz y Ali Demirhan.

Fuente de la noticia: 12punto