Nueva operación en la investigación por el fraude de fondos: 7 personas vinculadas a Destek Holding y Özata Gemicilik bajo custodia

Se ha llevado a cabo una nueva operación en la investigación relacionada con el fraude de fondos, que se estima ha afectado a cientos de miles de personas. En el expediente gestionado por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul, se dictaron órdenes de detención contra 7 sospechosos vinculados a las empresas Destek Holding AŞ y Özata Gemicilik.

Se informó que, tras la operación realizada en cumplimiento de la orden, todos los sospechosos fueron puestos bajo custodia. Con las órdenes de prisión preventiva dictadas anteriormente en el marco de la investigación, el número de detenidos en el caso había alcanzado los 51.

En el memorando enviado por la Fiscalía General a la MASAK el 17 de septiembre, se solicitó la obtención de los datos financieros relacionados con Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ y sus empresas subsidiarias.

En dicho memorando, se solicitó la identificación completa de los directivos de las empresas, así como la remisión a la Fiscalía General de todos los datos brutos sobre las transferencias de dinero y criptoactivos al extranjero, junto con todos los movimientos de entrada y salida de capital realizados desde 2024.

Anteriormente, se habían dictado órdenes de prisión preventiva contra algunas personas vinculadas a Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding y Doğa Sigorta en el marco de la investigación. Se indicó que se han tomado nuevas decisiones de detención a medida que se amplía el caso.

Fuente de la noticia: 12punto