Regulación de IBAN en el 12.º Paquete Judicial: Se introduce una disposición penal específica para quienes prestan sus cuentas

Se planea añadir una nueva regulación al proyecto de ley que se debate en la TBMM, conocido públicamente como el "12.º Paquete Judicial", dirigida a quienes ponen sus cuentas bancarias o información de cuentas a disposición de terceros.

Con el trabajo preparado, se prevé crear una disposición separada en el Código Penal Turco para las personas que facilitan la comisión de delitos de fraude al compartir la información de sus cuentas a cambio de beneficios injustos.

Se planea implementar la regulación mediante una modificación en el artículo 158 del Código Penal Turco (TCK). De acuerdo con esto, se añadirá un nuevo párrafo al artículo relativo a quienes comparten información de cuentas con terceros con fines de lucro injusto, estableciendo así una disposición penal independiente.

Si se completa el trabajo, se espera que la regulación se incorpore al texto mediante una moción durante las deliberaciones del 12.º Paquete Judicial que se llevarán a cabo hoy en la Comisión de Justicia de la TBMM o durante la fase de la Asamblea General del proyecto.

En la práctica actual, se busca imponer penas bajo la nueva disposición para actos que pueden ser evaluados dentro del alcance del "fraude calificado", que contempla penas de prisión de 3 a 10 años. Se señala que en la regulación se tendrán en cuenta los motivos de protección de los ciudadanos expuestos al fraude y la lucha eficaz contra el delito.

Fuente de la noticia: 12punto