Un ejecutivo de la firma escapó de la custodia: Nigeria y Binance se enfrentan

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Las autoridades nigerianas presentaron el lunes una demanda contra la empresa de intercambio de criptomonedas Binance por cuatro cargos de evasión fiscal y afirmaron que están colaborando con la Interpol para detener a un ejecutivo de la compañía que escapó de la custodia la semana pasada.

Las acusaciones se producen tras una investigación llevada a cabo en la oficina de Binance en Nigeria, bajo la sospecha de que se realizaron intentos de manipular la moneda nacional de Nigeria.

La Administración Federal de Ingresos de Nigeria declaró el lunes que Binance violó cuatro leyes fiscales al no pagar el impuesto sobre la renta de sociedades, no pagar el impuesto sobre el valor añadido, no cumplir con las obligaciones de presentación de declaraciones de impuestos y facilitar la evasión fiscal a los usuarios de Binance.

El gobierno también informó que Binance no realizó los trámites de registro oficial necesarios con el fin de evadir impuestos.

Binance ha negado anteriormente haber cometido irregularidades en Nigeria. 

Las autoridades nigerianas detuvieron el 26 de febrero a dos ejecutivos de la empresa: el ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan y el británico-keniano Nadeem Anjawalla.

El fundador del Centro de Justicia Social, Eze Onyekpere, expresó que esperaban la detención de los ejecutivos.

Onyekpere declaró lo siguiente:

"No debería ser sorprendente que hayan violado las leyes de Nigeria. Nigeria no es el único país que acusa a los ejecutivos de (Binance) de violar las leyes. Lo único razonable que se puede hacer es llevarlos ante el tribunal y darles la oportunidad de defenderse".

UN EJECUTIVO DE LA FIRMA ESCAPÓ DE LA CUSTODIA

Según informó la VOA, el lunes, la oficina del asesor de seguridad nacional anunció que Anjawalla había escapado de la custodia. Las autoridades señalaron que están trabajando con la policía internacional (Interpol) para la detención de Anjawalla.

Los ejecutivos de la empresa Binance, en una declaración a la prensa, dijeron que son conscientes de que uno de sus funcionarios ya no se encuentra bajo custodia.

Las autoridades nigerianas habían iniciado una serie de reformas el año pasado, incluidos controles cambiarios, con el objetivo de revitalizar la economía.

Sin embargo, meses después del inicio de las reformas, la moneda nigeriana, el 'naira', perdió aproximadamente el 70 por ciento de su valor. Las autoridades alegan que empresas como Binance intentaron manipular la moneda.

Isaac Botti, experto en finanzas públicas que habló con la AFP News, enfatizó que tal incidente no habría sido posible si el gobierno no hubiera sido tan negligente con empresas como Binance, que utilizan el sistema para sus propios intereses.

Botti dijo: "Nuestro sistema está diseñado para ser permeable y esa es la ventaja que obtuvieron estos hombres. Entienden el sistema. En un clima sensato, no se deja espacio para tal porosidad en el sistema".

A principios de este mes, Binance puso fin a todas las transacciones y operaciones en la moneda local de Nigeria y anunció que los saldos restantes se convertirían automáticamente a tether, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense.

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